La Ley compliance penal

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  Año 2023, Número 15

  • Estudios

    • La posibilidad y conveniencia de sobreseer el proceso penal frente a la persona jurídica mediante un compliance eficaz: se hace camino al andar

      Jordi Gimeno Beviá

      

  • Sectores

    • Compliance y lucha contra la corrupción: la posible insuficiencia del canal interno de denuncias y la necesaria protección de denunciante y denunciado

      Antonio José Albarral Borrego

      

  • En primera persona

    • Entrevista a Lourdes Parramon i Bregolat, jefa de Relaciones Institucionales, Visibilidad y Participación de la Oficina Antifraude de Cataluña

      Beatriz Goena Vives (entrev.), Lourdes Parramón Bregolat (entrevistado)

      

  • Actualidad profesional

    • El uso de los sistemas IA en la función de compliance

      Xavier Ribas

      

    • Estrategia Integral de Gestión para el Fraude Interno: Prevención, Detección y Tratamiento

      Albert Salvador Lafuente

      

    • La combinación de la función de legal y de Compliance: ¿una solución eficiente o una fuente de riesgo significativa?

      Annia Alventosa Pijuan, Guillem Gómez i Casalta

      

    • Requisitos de los programas de compliance por la Circular 1/2016 sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica

      Anna Núñez Miró

      

  • Tribunales

    • Derecho de la persona jurídica a no autoincriminarse y a negar el requerimiento judicial de entrega del programa de compliance

      Vicente Magro Servet

      

    • Doctrina reciente del Tribunal Supremo afectante a responsabilidad penal de las personas jurídicas y a cumplimiento normativo en las empresas (2023)

      Vicente Magro Servet