La Ley compliance penal

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  Año 2024, Número 16

  • Estudios

    • El fomento europeo de los alertantes e informantes en plena expansión de una justicia penal colaborativa

      Nicolás Rodríguez García

      • Resumen
      

  • Sectores

    • Compliance en el derecho de la competencia

      Yolanda Martínez, Rodrigo Sánchez

      • Resumen
      

    • La IA como herramienta de toma de decisiones en la gestión de riesgos y compliance

      Sergio Gómez Rodríguez

      • Resumen
      

  • En primera persona

    • Entrevista al Dr. Xavier Forcadell i Esteller, Jefe del Gabinete de Innovación Digital de la Diputació de Barcelona

      Raquel Montaner Fernández

      

  • Actualidad profesional

    • La obligación que impone la ley de protección del denunciante a denunciar vs. el derecho a no autoincriminarse

      ïnigo Ros Reventós

      • Resumen
      

    • La globalización de las investigaciones internas: estándar ISO 37008, best practices y desafíos

      Valvanera Campos Sáenz de Santa María

      • Resumen
      

  • Tribunales

    • ¿Influye la naturaleza de la sanción en la sucesión de responsabilidad en M&A? Un análisis del argumento vertebrador de Banco Santander

      Ana Helene Arps Parra, Núria Torredemé Páez, Rania Zitouni Chahdi

      • Resumen
      

    • Doctrina reciente del Tribunal Supremo afectante a responsabilidad penal de las personas jurídicas y a cumplimiento normativo en las empresas

      Vicente Magro Servet

      • Resumen