Cibermulas y criptomulas: a medio camino entre la estafa y el blanqueo
Cibermulas y criptomulas: a medio camino entre la estafa y el blanqueo
Núm. 6
Pág. 3
ARTICULO
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2023
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Revista Aranzadi Doctrinal
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González Uriel, Daniel
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Las dos pandemias de la Covid-19 y el banqueo de dinero
Las dos pandemias de la Covid-19 y el banqueo de dinero
Núm. 4
Pág. 7-12
ARTICULO
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2023
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Tax legal advisory review
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Abel Souto, Miguel
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COVID-19 y comisión del delito de blanqueo de dinero mediante las nuevas tecnologías
COVID-19 y comisión del delito de blanqueo de dinero mediante las nuevas tecnologías
Núm. 24
Pág. 28
ARTICULO
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2022
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Revista electrónica de ciencia penal y criminología
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Abel Souto, Miguel
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El autoblanqueo: ¿un nuevo horizonte hacia la punibilidad?
El autoblanqueo: ¿un nuevo horizonte hacia la punibilidad?
Núm. 1
Pág. 3
ARTICULO
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2019
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DOCRIM
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Cortés, Luis Javier
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¿Expansión irrazonable del lavado de dinero?
¿Expansión irrazonable del lavado de dinero?
Núm. 14
Pág. 287-303
ARTICULO
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2018
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Revista penal México
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Varela, Lorena
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La determinación judicial de la pena en el delito de blanqueo de capitales: una propuesta para individualizar proporcionalmente la pena entre las modalidades dolosa e imprudente
La determinación judicial de la pena en el delito de blanqueo de capitales: una propuesta para individualizar proporcionalmente la pena entre las modalidades dolosa e imprudente
Núm. 28
Pág. 12
ARTICULO
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2017
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Revista General de Derecho Penal
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Varela, Lorena
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El blanqueo de capitales como norma de flanqueo invertida (una posible interpretación sobre su naturaleza jurídica)
El blanqueo de capitales como norma de flanqueo invertida (una posible interpretación sobre su naturaleza jurídica)
Núm. 40
Pág. 236-249
ARTICULO
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2017
|
Revista penal
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Varela, Lorena
|
En torno al concepto del blanqueo de capitales
En torno al concepto del blanqueo de capitales
Vol. 69
Núm. 1
Pág. 211-276
ARTICULO
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2016
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Anuario de derecho penal y ciencias penales
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Fernández Bermejo, Daniel
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Sobre la necesaria interpretación y aplicación restrictiva del delito de blanqueo de capitales
Sobre la necesaria interpretación y aplicación restrictiva del delito de blanqueo de capitales
Núm. 4
Pág. 17
ARTICULO
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2016
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Indret
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Carpio Delgado, Juana del
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Razón filosófico-política a favor de la criminalización del blanqueo de capitales imprudente
Razón filosófico-política a favor de la criminalización del blanqueo de capitales imprudente
Núm. 16
Pág. 225-274
ARTICULO
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2016
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Revista de Derecho Penal y Criminología
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Varela, Lorena
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Algunas consideraciones en torno a los límites de la unidad típica de acción en el delito de blanqueo de capitales
Algunas consideraciones en torno a los límites de la unidad típica de acción en el delito de blanqueo de capitales
Núm. 121
Pág. 7
ARTICULO
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2016
|
La ley penal
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Caruso Fontán, María Viviana
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Acelerar primero para frenar después: la búsqueda de criterios restrictivos en la interpretación del delito de blanqueo de capitales
Acelerar primero para frenar después: la búsqueda de criterios restrictivos en la interpretación del delito de blanqueo de capitales
Núm. 24
Pág. 3
ARTICULO
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2015
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Revista General de Derecho Penal
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Gutiérrez Rodríguez, María
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Política criminal sobre drogas en la era global y blanqueo de dinero
Política criminal sobre drogas en la era global y blanqueo de dinero
Núm. 36
Pág. 5-13
ARTICULO
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2015
|
Revista penal
|
Abel Souto, Miguel
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