El blanqueo de dinero procedente de los delitos descritos en los artículos 368 a 372 del CP y las nuevas tendencias de financiación del terrorismo advertidas por las directivas de 2018 (2020) Lorenzo Salgado, José Manuel VII Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero

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Compliance anticorrupción
Compliance anticorrupción Núm. 22 Pág. 65-77 ARTICULO 		2023 Revista penal México
Ferré Olivé, Juan Carlos
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El objeto material del blanqueo de capitales en la Directiva 2018/1673: a la vez, sobre la necesidad o no de modificar el Código penal para dar cabida a las nuevas formas en las que puede representarse Núm. 25 Pág. 27 		2023 Revista electrónica de ciencia penal y criminología
Carpio Delgado, Juana del
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Compliance anticorrupción Núm. 50 Pág. 91-102 ARTICULO 		2022 Revista penal
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