Eficacia del sistema de prevención del blanqueo de capitales. Estudio del cumplimiento normativo (compliance) desde una perspectiva criminológica (2009) ARTICULO Blanco Cordero, Isidoro Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología Núm. 23 Pág. 117-138
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Ámbito Citas DERECHO MULTIDISCIPLINAR 3 DERECHO 4 DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGIA 3
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
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| Compliance y prevención del lavado de dinero en El Salvador Vol. 8 Núm. 1 Pág. 111-162 | 2024 | Revista Derecho |
Miranda Miranda, Ricardo Alberto
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| La importancia del cumplimiento de la obligación del Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de blanqueo de capitales algunas consideraciones generales Vol. 3 Núm. 4 Pág. 41-62 | 2023 | Constructos Criminológicos |
Martínez Morales, Heynar Francisco
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Blanco Cordero, Isidoro
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| Responsabilidad administrativa y penal de las personas jurídicas en materia de lavado de dinero Núm. 19 Pág. 15-29 ARTICULO | 2021 | Revista penal México |
Ferré Olivé, Juan Carlos
Morón Pendás, Isabel
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| La inestabilidad económica y financiera en el ámbito de la seguridad nacional Núm. 24 Pág. 147-179 ARTICULO | 2019 | RDUNED. Revista de derecho UNED |
Gálvez Bravo, Rafael
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| ¿Expansión irrazonable del lavado de dinero? Núm. 14 Pág. 287-303 ARTICULO | 2018 | Revista penal México |
Varela, Lorena
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| Las reformas penales de 2015 sobre el blanqueo de dinero Núm. 19 Pág. 31 ARTICULO | 2017 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Abel Souto, Miguel
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| Acciones contra el blanqueo de capitales en el marco latinoamericano y caribeño Núm. 29 Pág. 197-236 ARTICULO | 2011 | Anuario de la Facultad de Derecho. Universidad de Extremadura |
Urbaneja Cillán, Jorge
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