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Anualidad |
Localización |
Autores |
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El objeto material del blanqueo de capitales en la Directiva 2018/1673: a la vez, sobre la necesidad o no de modificar el Código penal para dar cabida a las nuevas formas en las que puede representarse
El objeto material del blanqueo de capitales en la Directiva 2018/1673: a la vez, sobre la necesidad o no de modificar el Código penal para dar cabida a las nuevas formas en las que puede representarse
Núm. 25
Pág. 27
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2023
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Revista electrónica de ciencia penal y criminología
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Carpio Delgado, Juana del
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La organización (o grupo) criminal como delito antecedente del blanqueo de capitales
La organización (o grupo) criminal como delito antecedente del blanqueo de capitales
Núm. 25
Pág. 7
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2023
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Revista electrónica de ciencia penal y criminología
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Ragués Vallès, Ramón
Coca Vila, Ivó
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Comentarios acerca del lavado de activos y el delito previo, especial referencia al COIP
Comentarios acerca del lavado de activos y el delito previo, especial referencia al COIP
Vol. 4
Núm. 4
Pág. 468-481
ARTICULO
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2020
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RECIMUNDO
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Banchón Cabrera, Jennifer Katiusca
Suqui Romero, Gabriel Yovany
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La evolucion en la prevención del blanqueo de capitales y la lucha contra la financiación del terrorismo en Naciones Unidas
La evolucion en la prevención del blanqueo de capitales y la lucha contra la financiación del terrorismo en Naciones Unidas
Núm. 1
Pág. 17
ARTICULO
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2019
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Revista Aranzadi Doctrinal
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Moreno Aranguena, Francisco Asis
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Las reformas penales de 2015 sobre el blanqueo de dinero
Las reformas penales de 2015 sobre el blanqueo de dinero
Núm. 19
Pág. 31
ARTICULO
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2017
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Revista electrónica de ciencia penal y criminología
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Abel Souto, Miguel
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Sobre la delimitación entre el delito de blanqueo de capitales del art. 301.1 CP y la participación por título lucrativo del art. 122 CP
Sobre la delimitación entre el delito de blanqueo de capitales del art. 301.1 CP y la participación por título lucrativo del art. 122 CP
Núm. 39
Pág. 31-49
ARTICULO
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2017
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Revista penal
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Carpio Delgado, Juana del
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Sobre la necesaria interpretación y aplicación restrictiva del delito de blanqueo de capitales
Sobre la necesaria interpretación y aplicación restrictiva del delito de blanqueo de capitales
Núm. 4
Pág. 17
ARTICULO
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2016
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Indret
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Carpio Delgado, Juana del
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