La regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que se debe conocer a los clientes (2016) Toso Milos, Angela Ius et Praxis Vol. 22 Núm. 2 Pág. 19-52
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| Auditoria de cumplimiento en operaciones de lavado de activos en Cooperativas de Ahorro y Crédito Vol. 7 Núm. 1 Pág. 344-374 ARTICULO | 2022 | Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía |
Caivinagua Yanza, Ana Mercedes
Torres Negrete, Azucena
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