El blanqueo de dinero en la normativa internacional (2002) Abel Souto, Miguel
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Ámbito Citas DERECHO 15 DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGIA 14 DERECHO MULTIDISCIPLINAR 2 DERECHO INTERNACIONAL 1 - Número de reseñas: 1 reseña/s
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| El delito de blanqueo de bienes en la Unión Europea Núm. 26 Pág. 1-26 ARTICULO | 2025 | Revista penal México |
Borges Terra, Luiza
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| Compliance y prevención del lavado de dinero en El Salvador Vol. 8 Núm. 1 Pág. 111-162 | 2024 | Revista Derecho |
Miranda Miranda, Ricardo Alberto
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| El criminal compliance antilavado Núm. 25 Pág. 65-92 ARTICULO | 2024 | Revista penal México |
Martínez Osorio, Martín Alexander
|
| Fases y conductas típicas del delito de lavado de activos Núm. 23 Pág. 1-18 ARTICULO | 2023 | Revista penal México |
Martínez Osorio, Martín Alexander
|
| El discurso terrorista y su financiación Núm. 23 Pág. 85-95 ARTICULO | 2023 | Revista penal México |
Ferré Olivé, Juan Carlos
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| COVID-19 y comisión del delito de blanqueo de dinero mediante las nuevas tecnologías Núm. 24 Pág. 28 ARTICULO | 2022 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Abel Souto, Miguel
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| Aplicación del análisis de la conducta criminal para la mejora del agente encubierto Núm. 5 Pág. 149-240 ARTICULO | 2021 | Revista de criminología, psicología y ley (Cripsiley) |
Balata Souto, Marco
|
| El delito de blanqueo de dinero o la legitimación de ganancias en Bolivia y su necesaria interpretación desde una perspectiva constitucional¹ Vol. 10 Núm. 14 Pág. 65-80 | 2021 | Revista Jurídica Derecho |
Abel Souto, Miguel
|
| La imprudencia en los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Núm. 33 Pág. 8 ARTICULO | 2020 | Revista General de Derecho Penal |
Ferré Olivé, Juan Carlos
|
| Renovadas medidas de la Unión Europea relativas a la sanción penal del blanqueo de capitales: la Directiva 2018/1673 Núm. 48 Pág. 11 ARTICULO | 2019 | Revista General de Derecho Europeo |
Urbaneja Cillán, Jorge
|
| Criptomonedas (en especial, bitcóin) y blanqueo de dinero Núm. 21 Pág. 14 ARTICULO | 2019 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Navarro Cardoso, Fernando
|
| Hacia la pancriminalización del blanqueo de capitales en la Unión Europea Núm. 44 Pág. 22-41 ARTICULO | 2019 | Revista penal |
Carpio Delgado, Juana del
|
| El blanqueo de dinero en el código penal andorrano Núm. 136 Pág. 8 ARTICULO | 2019 | La ley penal |
González Uriel, Daniel
|
| Lei 12.683/2012 Núm. 11 Pág. 28 ARTICULO | 2019 | Contribuciones a las Ciencias Sociales |
Ferreira Carvalhosa, Wallace
|
| Matriz de riesgo para el cumplimiento de la prevención de lavado de activos en compañías de seguros Núm. 3 Pág. 77 | 2019 | Observatorio de la Economía Latinoamericana |
Véliz Espinoza, Arnaldo Andrés
Vallejo Guaño, Arturo Andrés
|
| Money laundering, cybercrime and criminal responsibility of legal persons Vol. 3 Núm. 5 Pág. 231-279 | 2019 | CAP Jurídica Central |
Abel Souto, Miguel
|
| Dificultades en la sanción de los delitos contra el medio ambiente en la normativa española Núm. 25 Pág. 129-157 ARTICULO | 2018 | Revista de Derecho |
González Uriel, Daniel
|
| Los actos neutrales y el delito de blanqueo de capitales Núm. 37 Pág. 209-232 ARTICULO | 2018 | Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid |
Méndez Gallo, Daniel
|
| Las reformas penales de 2015 sobre el blanqueo de dinero Núm. 19 Pág. 31 ARTICULO | 2017 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Abel Souto, Miguel
|
| Razón filosófico-política a favor de la criminalización del blanqueo de capitales imprudente Núm. 16 Pág. 225-274 ARTICULO | 2016 | Revista de Derecho Penal y Criminología |
Varela, Lorena
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| El fenómeno asociativo como actividad delictiva previa al delito de blanqueo de capitales Núm. 35 Pág. 87-123 ARTICULO | 2015 | Estudios penales y criminológicos |
Vidales Rodríguez, Catalina
|
| Política criminal sobre drogas en la era global y blanqueo de dinero Núm. 36 Pág. 5-13 ARTICULO | 2015 | Revista penal |
Abel Souto, Miguel
|
| El nuevo tratamiento penal del blanqueo de capitales en el derecho brasileño (Ley 12.683/2012) Núm. 10 Pág. 379-412 ARTICULO | 2013 | Revista de Derecho Penal y Criminología |
Prado, Luiz Regis
|
| Acciones contra el blanqueo de capitales en el marco latinoamericano y caribeño Núm. 29 Pág. 197-236 ARTICULO | 2011 | Anuario de la Facultad de Derecho. Universidad de Extremadura |
Urbaneja Cillán, Jorge
|
| Algunas observaciones sobre el blanqueo imprudente de capitales (aspectos doctrinales y jurisprudenciales) Núm. 8 Pág. 59-86 ARTICULO | 2010 | Iustitia |
Fabián Caparrós, Eduardo Ángel
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* Último cálculo de métricas Dialnet: 23-Feb-2025
