El delito de blanqueo de capitales (2015) Blanco Cordero, Isidoro
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Ámbito Citas DERECHO 71 DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGIA 51 DERECHO MULTIDISCIPLINAR 11 CIENCIAS POLITICAS 3 FILOSOFIA DEL DERECHO 3 DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 4 ECONOMIA 4 DERECHO ADMINISTRATIVO 3 MULTIDISCIPLINAR 2 DERECHO INTERNACIONAL 2 DERECHO CONSTITUCIONAL Y POLITICO 1 DERECHO CIVIL Y MERCANTIL 1
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| Lavado de activos e ignorancia deliberada Vol. 5 Núm. 1 Pág. 505-527 ARTICULO | 2024 | Revista Jurídica Austral |
Guzmán, Sandra
Diaz Pucheta, Sofía
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| La exigencia de un daño adicional en el delito de autoblanqueo de capitales Núm. 35 Pág. 244-268 | 2023 | Teoría y derecho |
Matallín Evangelio, Ángela
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| Fases y conductas típicas del delito de lavado de activos Núm. 23 Pág. 1-18 ARTICULO | 2023 | Revista penal México |
Martínez Osorio, Martín Alexander
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| Reforma legislativa, intensificación punitiva y cualificaciones del blanqueo. Al hilo de los tipos agravados de blanqueo de dinero procedente de la trata, prostitución y explotación sexual, delitos contra los ciudadanos extranjeros y corrupción de menores Núm. 40 Pág. 14 | 2023 | Revista General de Derecho Penal |
Núñez Paz, Miguel Ángel
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| El objeto material del blanqueo de capitales en la Directiva 2018/1673: a la vez, sobre la necesidad o no de modificar el Código penal para dar cabida a las nuevas formas en las que puede representarse Núm. 25 Pág. 27 | 2023 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Carpio Delgado, Juana del
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| Las dos pandemias de la Covid-19 y el banqueo de dinero Núm. 4 Pág. 7-12 ARTICULO | 2023 | Tax legal advisory review |
Abel Souto, Miguel
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| Normativa internacional sobre el blanqueo Núm. 22 Pág. 421-460 | 2023 | Cadernos de dereito actual |
González Quinzán, Yago
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| Blanqueo, corrupción política y función pública Núm. 49 Pág. 101-115 ARTICULO | 2022 | Revista penal |
Núñez Paz, Miguel Ángel
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| La comisión imprudente del blanqueo Núm. 21 Pág. 191-208 ARTICULO | 2022 | Revista penal México |
González Quinzán, Yago
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| COVID-19 y comisión del delito de blanqueo de dinero mediante las nuevas tecnologías Núm. 24 Pág. 28 ARTICULO | 2022 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Abel Souto, Miguel
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| The Regulation of Money Laundering and Corporate Criminal Responsibility in Spain Vol. 8 Núm. 3 Pág. 6 | 2022 | Revista Brasileira de Direito Processual Penal |
Anzola, Ayelén
Oliveira Teixeira dos Santos, Marina
|
| ¿Es la regularización tributaria una causa de levantamiento de la pena? Núm. 42 Pág. 212-260 ARTICULO | 2022 | Estudios penales y criminológicos |
Grigoras, Ioana Andreea
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| Particularidades de los activos virtuales como objeto material del delito de blanqueo de capitales en España. Núm. 38 Pág. 1 ARTICULO | 2022 | Revista General de Derecho Penal |
Anzola, Ayelén
|
| La punibilidad del comportamiento del mulero o phisher-mule en derecho penal español Núm. 18 Pág. 7-25 ARTICULO | 2021 | Revista penal México |
Calderón Tello, Lyonel Fernando
|
| Tensiones utópicas y distópicas en el proceso de integración de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. De repente, el acuerdo de comercio y de cooperación con el Reino Unido Núm. 78 Pág. 53-96 ARTICULO | 2021 | REDE. Revista española de derecho europeo |
Jiménez García, Francisco
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| La incidencia del Soft Law en la expansión del Derecho penal. Núm. 1 Pág. 211-234 ARTICULO | 2021 | Anales de la Cátedra Francisco Suárez |
Cuerda Martín, Mónica de la
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| Formas de encubrimiento Núm. 1 Pág. 10 ARTICULO | 2020 | Indret |
Verde, Alejandra
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| Globalización, política criminal y rumbos del derecho penal en el contexto de la sociedad del riesgo Vol. 23 Núm. 45 Pág. 15-32 ARTICULO | 2020 | Prolegómenos |
López Rojas, Dayán Gabriel
Martínez Montenegro, Isnel
|
| La vulneración al principio de lesividad penal en la regulación del delito de blanqueo de capitales Núm. 5 Pág. 13-33 ARTICULO | 2020 | DOCRIM |
Márquez Alvis, Jorge Eduardo
|
| ¿Qué indicios de riesgo en los registros contables pueden alertar al auditor de un posible delito de Blanqueo de Capitales? Núm. 2 Pág. 1-12 ARTICULO | 2020 | Journal of Economic & Business Intelligence |
Semyanyk, Anna
Pérez Espés, Cristina
|
| La planificación potencialmente agresiva y el nuevo deber informativo de los intermediarios. Núm. 12 Pág. 51-72 ARTICULO | 2020 | Quincena fiscal |
Sánchez Huete, Miguel Ángel
|
| El tratamiento penal del blanqueo urbanístico en tiempos de crisis económica Núm. 46 Pág. 157-168 ARTICULO | 2020 | Revista penal |
Núñez Paz, Miguel Ángel
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| La imprudencia en los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Núm. 33 Pág. 8 ARTICULO | 2020 | Revista General de Derecho Penal |
Ferré Olivé, Juan Carlos
|
| Comentarios acerca del lavado de activos y el delito previo, especial referencia al COIP Vol. 4 Núm. 4 Pág. 468-481 ARTICULO | 2020 | RECIMUNDO |
Banchón Cabrera, Jennifer Katiusca
Suqui Romero, Gabriel Yovany
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| Cooperação internacional em matéria de lavagem de dinheiro Vol. 5 Núm. 2 Pág. 623-658 | 2019 | Revista Brasileira de Direito Processual Penal |
Canestraro, Anna Carolina
|
| Decomisar sin castigar Núm. 1 Pág. 15 ARTICULO | 2019 | Indret |
Castellví Monserrat, Carlos
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| Renovadas medidas de la Unión Europea relativas a la sanción penal del blanqueo de capitales: la Directiva 2018/1673 Núm. 48 Pág. 11 ARTICULO | 2019 | Revista General de Derecho Europeo |
Urbaneja Cillán, Jorge
|
| Criptomonedas (en especial, bitcóin) y blanqueo de dinero Núm. 21 Pág. 14 ARTICULO | 2019 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Navarro Cardoso, Fernando
|
| Parámetros de protección de los clientes de servicios de inversión distintos de los establecidos desde el mercado de valores Vol. 38 Núm. 155 Pág. 37-98 ARTICULO | 2019 | Revista de derecho bancario y bursátil |
Rojo Álvarez-Manzaneda, Carmen
|
| Hacia la pancriminalización del blanqueo de capitales en la Unión Europea Núm. 44 Pág. 22-41 ARTICULO | 2019 | Revista penal |
Carpio Delgado, Juana del
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| La responsabilidad omisiva de los funcionarios públicos por la no evitación de delitos Núm. 22 Pág. 181-238 ARTICULO | 2019 | Revista de Derecho Penal y Criminología |
Tomás-Valiente Lanuza, Carmen
|
| Por partida doble: blanqueo y delito fiscal. A propósito de la inaugurada línea jurisprudencial del Tribunal Supremo de Cuba sobre la tributación por ganancias delictivas. Núm. 27 Pág. 220-245 ARTICULO | 2019 | Revista Boliviana de Derecho |
López Rojas, Dayán Gabriel
|
| El autoblanqueo: ¿un nuevo horizonte hacia la punibilidad? Núm. 1 Pág. 3 ARTICULO | 2019 | DOCRIM |
Cortés, Luis Javier
|
| Prevención de lavado de activos. Un enfoque desde la gerencia Vol. 4 Núm. 8 Pág. 677-691 ARTICULO | 2019 | Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía |
Quevedo Barros, Manuel Rafael
Quevedo Vázquez, Jorge O.
Villareal Cherrez, Tania Maricela
Guamán Herrera, Patricia Guadalupe
|
| Lei 12.683/2012 Núm. 11 Pág. 28 ARTICULO | 2019 | Contribuciones a las Ciencias Sociales |
Ferreira Carvalhosa, Wallace
|
| Blanqueo de capitales y principios penales Núm. 24 Pág. 272-303 ARTICULO | 2018 | Teoría y derecho |
Matallín Evangelio, Ángela
|
| Los actos neutrales y el delito de blanqueo de capitales Núm. 37 Pág. 209-232 ARTICULO | 2018 | Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid |
Méndez Gallo, Daniel
|
| Decomiso Núm. 38 Pág. 37-92 ARTICULO | 2018 | Estudios penales y criminológicos |
Planchadell Gargallo, Andrea
Vidales Rodríguez, Catalina
|
| La lucha contra la corrupción y la pancriminalización del autoblanqueo Núm. 38 Pág. 241-263 ARTICULO | 2018 | Estudios penales y criminológicos |
Quintero Olivares, Gonzalo
|
| Aspectos procesales del delito continuado Núm. 126 Pág. 10 ARTICULO | 2017 | La ley penal |
Muerza Esparza, Julio J.
|
| La culpabilidad de las personas jurídicas por la comisión de infracciones administrativas Núm. 203 Pág. 57-88 ARTICULO | 2017 | Revista de administración pública |
Gómez Tomillo, Manuel
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| Democracia, integración y seguridad en América Latina Vol. 15 Núm. 27 Pág. 149-172 ARTICULO | 2017 | Revista Enfoques |
Salinas Cañas, Sergio
Riquelme Rivera, Jorge
|
| ¿Responsabilidad criminal de los grupos parlamentarios? Núm. 28 Pág. 8 ARTICULO | 2017 | Revista General de Derecho Penal |
León Alapont, José
|
| El delito previo en el lavado de activos Vol. 15 Núm. 20 Pág. 279-294 | 2017 | Lex |
Yanqui Machaca, Luis Rubén
|
| Las reformas penales de 2015 sobre el blanqueo de dinero Núm. 19 Pág. 31 ARTICULO | 2017 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Abel Souto, Miguel
|
| Decomiso de bienes transferidos a terceros tras la reforma de 2015 del código penal Núm. 122 Pág. 89-132 ARTICULO | 2017 | Cuadernos de política criminal |
Carpio Delgado, Juana del
|
| La prevención del blanqueo de capitales y la abogacía Núm. 20 Pág. 639-656 ARTICULO | 2017 | RDUNED. Revista de derecho UNED |
Úbeda Martínez-Valera, Paola
|
| Veinte años de penas Núm. 89 Pág. 9-19 OTRO | 2017 | Jueces para la democracia |
Lascuraín Sánchez, Juan Antonio
|
| Sobre la delimitación entre el delito de blanqueo de capitales del art. 301.1 CP y la participación por título lucrativo del art. 122 CP Núm. 39 Pág. 31-49 ARTICULO | 2017 | Revista penal |
Carpio Delgado, Juana del
|
| El blanqueo de capitales como norma de flanqueo invertida (una posible interpretación sobre su naturaleza jurídica) Núm. 40 Pág. 236-249 ARTICULO | 2017 | Revista penal |
Varela, Lorena
|
| La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos español y alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma Núm. 121 Pág. 303-356 ARTICULO | 2017 | Cuadernos de política criminal |
Sánchez Robert, María José
|
| Sobre la necesaria interpretación y aplicación restrictiva del delito de blanqueo de capitales Núm. 4 Pág. 17 ARTICULO | 2016 | Indret |
Carpio Delgado, Juana del
|
| Razón filosófico-política a favor de la criminalización del blanqueo de capitales imprudente Núm. 16 Pág. 225-274 ARTICULO | 2016 | Revista de Derecho Penal y Criminología |
Varela, Lorena
|
| En torno al concepto del blanqueo de capitales Vol. 69 Núm. 1 Pág. 211-276 ARTICULO | 2016 | Anuario de derecho penal y ciencias penales |
Fernández Bermejo, Daniel
|
| La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo Núm. 119 Pág. 241-289 ARTICULO | 2016 | Cuadernos de política criminal |
Sánchez Robert, María José
|
| El delito de blanqueo de capitales a la luz de la normativa internacional sobre la materia Vol. 69 Núm. 1 Pág. 375-407 ARTICULO | 2016 | Anuario de derecho penal y ciencias penales |
Mosteyrín Sampalo, Ricardo de
|
| Algunas consideraciones en torno a los límites de la unidad típica de acción en el delito de blanqueo de capitales Núm. 121 Pág. 7 ARTICULO | 2016 | La ley penal |
Caruso Fontán, María Viviana
|
| Problemas actuales de la corrupción en el fútbol: aspectos penales y procesales Núm. 5 Pág. 225-244 ARTICULO | 2016 | Revista Aranzadi Doctrinal |
Gimeno Beviá, Jordi
|
| La actividad probatoria en el delito fuente del tipo penal de lavado de activos Vol. 37 Núm. 103 Pág. 145-169 ARTICULO | 2016 | Derecho Penal y Criminología |
Ospitia Rozo, Paulo César
|
| El delito de lavado y los honorarios profesionales Vol. 8 Núm. 9 Pág. 125-141 | 2015 | Misión Jurídica |
Berruezo, Rafael
|
| Acelerar primero para frenar después: la búsqueda de criterios restrictivos en la interpretación del delito de blanqueo de capitales Núm. 24 Pág. 3 ARTICULO | 2015 | Revista General de Derecho Penal |
Gutiérrez Rodríguez, María
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| La normativa internacional del blanqueo de capitales Núm. 35 Pág. 657-731 ARTICULO | 2015 | Estudios penales y criminológicos |
Carpio Delgado, Juana del
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| El fenómeno asociativo como actividad delictiva previa al delito de blanqueo de capitales Núm. 35 Pág. 87-123 ARTICULO | 2015 | Estudios penales y criminológicos |
Vidales Rodríguez, Catalina
|
| Una aproximación a los problemas actuales del blanqueo de capitales y el delito fiscal Núm. 15 Pág. 14 ARTICULO | 2015 | Revista de estudios jurídicos |
Carrión Morillo, David
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| Política criminal sobre drogas en la era global y blanqueo de dinero Núm. 36 Pág. 5-13 ARTICULO | 2015 | Revista penal |
Abel Souto, Miguel
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| El delito fiscal como actividad delictiva previa del delito de blanqueo de capitales Núm. 1 Pág. 93-110 ARTICULO | 2015 | Quincena fiscal |
García Bañuelos, José Antonio
|
| Adecuación del proceso penal español a la fijación legal de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas Núm. 35 Pág. 139-172 ARTICULO | 2015 | Revista penal |
Rodríguez García, Nicolás
|
| Estrategias de persecución penal contra la financiación del terrorismo Núm. 36 Pág. 145-171 ARTICULO | 2015 | Revista penal |
Merino Herrera, Joaquín
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| Lavado de activos Vol. 35 Núm. 98 Pág. 93-130 ARTICULO | 2014 | Derecho Penal y Criminología |
Hernández Quintero, Hernando A.
|
| Lavado de activos Vol. 35 Núm. 98 Pág. 93-130 ARTICULO | 2014 | Derecho Penal y Criminología |
Hernández Quintero, Hernando A.
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| Antes y después de la tipificación expresa del autoblanqueo de capitales Núm. 34 Pág. 41-79 ARTICULO | 2014 | Estudios penales y criminológicos |
Faraldo-Cabana, Patricia
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| Armonización europea y previsión de responsabilidad de las personas jurídicas en el Código penal español, Núm. 33 Pág. 32-65 ARTICULO | 2014 | Revista penal |
Mata Barranco, Norberto Javier de la
|
| Una nueva trilogia en Derecho Penal Tributario fraude, regularización y blanqueo de capitales Núm. 372 Pág. 41-82 ARTICULO | 2014 | Revista de Contabilidad y Tributación. CEF |
Ferré Olivé, Juan Carlos
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| Retos del arbitraje internacional frente a la corrupción Núm. 34 Pág. 6 ARTICULO | 2014 | Revista General de Derecho Procesal |
Gimeno Beviá, Jordi
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| Tratamiento penal del falseamiento de cuentas y otros documentos en las sociedades. (art. 290 del Código Penal) | 2014 | Universidad Pública de Navarra |
Francés Lecumberri, Paz
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| Medidas tributarias anticrisis de España Vol. 26 Núm. 1 Pág. 95-117 | 2013 | Revista de Derecho |
Sánchez Huete, Miguel Ángel
|
| El reto de la prevención del blanqueo de capitales en un mundo globalizado Núm. 12 Pág. 463-493 ARTICULO | 2013 | RDUNED. Revista de derecho UNED |
Mateos Martín, José Antonio
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| El "autoblanqueo" de capitales Núm. 20 Pág. 9 ARTICULO | 2013 | Revista General de Derecho Penal |
Matallín Evangelio, Ángela
|
| La deslegitimación de la prevención del blanqueo de capitales en España. Análisis crítico de algunos aspectos de la Ley 10/2010, de 28 de Abril, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Núm. 10 Pág. 187-236 ARTICULO | 2013 | Revista de Derecho Penal y Criminología |
Rebollo Vargas, Rafael
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| La responsabilidad penal del denominado mulero o "phisher-mule" en los fraudes de banca electrónica Núm. 110 Pág. 155-188 ARTICULO | 2013 | Cuadernos de política criminal |
Flores Mendoza, Fátima
|
| El régimen sancionador en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo Núm. 159 Pág. 287-328 ARTICULO | 2013 | Revista española de derecho administrativo |
Alvarez Fernández, Mónica
|
| Estimación objetiva, prevención del fraude y blanqueo Núm. 11 Pág. 19-44 ARTICULO | 2012 | Quincena fiscal |
Sánchez Huete, Miguel Ángel
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| Blanqueo, ¿qué es blanqueo? Núm. 18 Pág. 8 ARTICULO | 2012 | Revista General de Derecho Penal |
Vidales Rodríguez, Catalina
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| El blanqueo de capitales entre la dogmática y la política criminal internacional Núm. 31 Pág. 305-324 ARTICULO | 2011 | Estudios penales y criminológicos |
Manso Porto, Teresa
|
| Acciones contra el blanqueo de capitales en el marco latinoamericano y caribeño Núm. 29 Pág. 197-236 ARTICULO | 2011 | Anuario de la Facultad de Derecho. Universidad de Extremadura |
Urbaneja Cillán, Jorge
|
| Principales aspectos de la reforma del delito de blanqueo Núm. 28 Pág. 5-28 ARTICULO | 2011 | Revista penal |
Carpio Delgado, Juana del
|
| El delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales Núm. 13 Pág. 1 ARTICULO | 2011 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Blanco Cordero, Isidoro
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| Nuevas fórmulas de génesis y ejecución normativa en la globalización Núm. 183 Pág. 139-177 ARTICULO | 2010 | Revista de administración pública |
Darnaculleta Gardella, Maria Mercè
Salvador Armendáriz, María Amparo
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