La prevención de los delitos contra la Hacienda Pública y el blanqueo de capitales a través del compliance (2018) Martín Fernández, F. Javier Santana Lorenzo, Margarita Aneiros Pereira, Jaime
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Ámbito Citas DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGIA 2 DERECHO 1
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| Responsabilidad administrativa y penal de las personas jurídicas en materia de lavado de dinero Núm. 19 Pág. 15-29 ARTICULO | 2021 | Revista penal México |
Ferré Olivé, Juan Carlos
Morón Pendás, Isabel
|
| Reflexiones en torno al "compliance" penal y a la ética en la empresa Núm. 44 Pág. 61-80 ARTICULO | 2019 | Revista penal |
Ferré Olivé, Juan Carlos
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