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Diario La Ley
Las reformas penales de 2015 sobre el blanqueo de dinero
Total de citas: 15
Artículo citado
Los delitos patrimoniales y económico-financieros
(2010)
Núm. 7534
Pág. 1
El pleno jurisdiccional del Tribunal Supremo sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas: fundamentos, voces discrepantes y propuesta reconciliadora
(2016)
Núm. 8724
Pág. 1
Notas sobre el nuevo Reglamento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la financiación del terrorismo
(2014)
Núm. 8337
Pág. 3
Responsabilidad penal de las personas jurídicas y carga de la prueba de la idoneidad de los programas de cumplimiento
(2016)
Núm. 8861
Pág. 1
El nuevo modelo de reacción penal frente al blanqueo de capitales : los nuevos tipos de blanqueo, la ampliación del comiso y su la integración del blanqueo en el modelo de responsabilidad penal de las empresas
(2011)
Núm. 7657
Pág. 2
El Tribunal Supremo ante la responsabilidad penal de las personas jurídicas: aviso a navegantes judiciales
(2015)
Núm. 8632
Pág. 2
El sistema de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
(2017)
Núm. 8908
Pág. 1
Reflexiones críticas sobre las nuevas conductas de posesión y utilización en el delito blanqueo de capitales en la reforma del anteproyecto de 2008
(2009)
Núm. 7277
Pág. 1
Responsabilidad penal de empresas y códigos de buena conducta corporativa
(2011)
Núm. 7670
Pág. 1
Delito corporativo y responsabilidad penal de las personas jurídicas: un desarrollo coherente de la jurisprudencia del Tribunal Supremo
(2016)
Núm. 8830
Pág. 1
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma del Código Penal
(2010)
Núm. 7534
Pág. 2
La conservación de documentos en el nuevo reglamento de prevención del blanqueo de capitales : el artículo 29 del Real Decreto 304/2014, una puerta al caos documental
(2014)
Núm. 8354
Pág. 1
Principio de Justicia Universal y Blanqueo de Capitales: dificultades interpretativas derivadas de la deficiente técnica legislativa
(2017)
Núm. 8978
Pág. 1
Sobre los elementos estructurales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas: reflexiones sobre las SSTS 154/2016 y 221/2016 y sobre la Circular núm. 1/2016 de la Fiscalía General del Estado
(2016)
Núm. 8733
Pág. 1
Compliance y delito corporativo: a propósito del auto de 11 de mayo de 2017 del juzgado central de instrucción número cuatro (Caso Bankia)
(2017)
Núm. 9018
Pág. 2