Cuando los banqueros informan a la policía: "dinero sucio"

• Autores: Gilles Favarel-Garrigues, Thierry Godefroy, Pierre Lascoumes
• Localización: Le Monde diplomatique en español, ISSN 1888-6434, Nº. 175, 2010, págs. 1-7
• Idioma: español
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• Resumen

  • La garantía del secreto de las transacciones fue durante mucho tiempo sinónimo de respetabilidad bancaria a ojos de los clientes más ricos. Sin embargo, a raíz de la lucha internacional contra el blanqueo de "dinero sucio" y, después, contra la financiación del terrorismo, los bancos han tenido que evolucionar. De ahí que ya estén contratando a miembros de las fuerzas del orden para poner en práctica una vigilancia financiera tan extendida como desconocida.