Prevenció del blanqueig de capitals: advocats i el projecte de Reglament

• Autores: Francesc Bonatti Bonet
• Localización: Món jurídic: revista de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, ISSN 1135-9196, ISSN-e 1135-9196, Nº. 283, 2014, págs. 28-29
• Idioma: catalán
• Enlaces
  • Texto completo (pdf)
• Resumen

  • En la segona Directiva Comunitària sobre blanqueig de capitals (2001/97/CE) és on es recullen els postulats de la Recomanació 12 del GAFI (Grup d'Acció Financera Internacional) sobre els advocats subjectes obligats a la prevenció de blanqueig (Gate Keepers). Aquesta postura ha estat avalada posteriorment per: la Sentència del Tribunal de Luxemburg de 26/06/2007, la tercera Directiva Comunitària 2005/60/CE, i la Sentència del 6 de desembre de 2012 del Tribunal Europeu de Drets Humans -cas de "Michaud" contra França-.