El fichero de todos los españoles contra el blanqueo

• Autores: Luis Rodríguez Soler
• Localización: Revista SIC: ciberseguridad, seguridad de la información y privacidad, ISSN 1136-0623, Nº. 111, 2014, págs. 86-88
• Idioma: español
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen

  • Tras cuatro años desde la publicación de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo llega el nuevo Reglamento, del 6 de mayo del 2014, facilitando mayor detalle y más información acerca de una de las materias más novedosas, y con mayor previsible impacto en nuestro sistema financiero, de esta revisada regulación. Nos referimos al fichero donde todos los españoles con cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de valores y depósitos a plazo estarán presentes.Todas las entidades financieras están sujetas a la comunicación de la información de los titulares de los mencionados productos, no quedando pues desconocidos de cara a las autoridades con acceso al mismo. Se configura y define esta iniciativa, como un paso más, y pieza clave en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en nuestro país.