SwissLeaks o la gran evasión: la punta del iceberg

• Autores: Ibrahim Warde
• Localización: Le Monde diplomatique en español, ISSN 1888-6434, Nº. 233, 2015, pág. 7
• Idioma: español
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• Resumen

  • El HSBC fue multado por Estados Unidos en 2012 a pagar 1.900 millones de dólares por estar implicado en el blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico, la corrupción y la financiación de grupos terroristas. Ahora ha saltado a los medios de comunicación la lista de defraudadores facilitada por Hervé Falciani. Los actuales directivos del banco afirman que a partir de ahora sus servicios ya no serán utilizados para estafar al fisco o lavar dinero de origen delictivo. Pero, ¿podemos creerles?