Resumen de Las personas expuestas políticamente y la prevención del bloqueo de capitales
Eduardo Enrique Alcalde Gutiérrez, Luis Rodríguez Soler
La posibilidad de que personas que tienen una responsabilidad pública (o personas expuestas políticamente), puedan intentar utilizar el sistema financiero para dar apariencia de legalidad a aquellos ingresos obtenidos de actividades incluidas dentro de lo que conocemos como corrupción, permite realizar un análisis de la relación entre ésta y el blanqueo de capitales, y de los instrumentos con los que deben dotarse las entidades financieras para evitar ser utilizados en dicho proceso. En ese sentido es útil analizar la normativa vigente en esta materia y las posibilidades de mejora en el tratamiento de las mismas en las políticas de prevención del blanqueo de capitales.
