Crisis de la Iniciativa Mérida, nuevas técnicas de blanqueo de capitales del crimen organizado

• Autores: Miguel A. Cumplido Tercero
• Localización: bie3: Boletín IEEE, ISSN-e 2530-125X, Nº 10, 2018, págs. 1108-1138
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Crisis of the Merida Initiative, new techniques of money laundering of organized crime
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• Resumen
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    En 2018 se cumple una década de que Estados Unidos y México suscribieran la Iniciativa Mérida para enfrentar conjuntamente la amenaza del crimen organizado. En este documento se analiza la crisis actual de esta Iniciativa causada por la actividad revisionista de las políticas exteriores de cada administración norteamericana de forma unilateral. El replanteo de la cooperación bilateral en materia de seguridad proviene por la elección de criterios de naturaleza política impulsados desde las elecciones desarrolladas en Estados Unidos en 2016 y continuando en México con la campaña ante las elecciones programadas el próximo 1 de julio.

    Simultáneamente se ha producido un agudo repunte de la violencia y la inseguridad por la reestructuración del mercado de los estupefacientes y la diversificación de actividades criminales; que ha permitido a los actores criminales consolidar capacidades predatorias sobre varios sectores económicos. Consecuentemente se analizan las nuevas técnicas de blanqueo de capitales, en especial los esquemas basados en la hawala, que suponen el incremento de la exposición a este riesgo operacional para las empresas y operadores económicos que actúan en este entorno de seguridad altamente degradado.

  • English

    In 2018 it will be the tenth anniversary of the Mérida Agreement between United States and Mexico to jointly face the threat of organized crime. This document analyzes the current crisis of the Initiative caused by the revisionist activity of the foreign policies of each North American administration. The revision of security bilateral cooperation is being marked by political criteria and initiated in the elections held in the United States in 2016 and continuing in Mexico with elections scheduled on July 1.

    Simultaneously, there has been a sharp rise in violence and insecurity due to the restructuring of the narcotics market and the diversification of criminal activities; which has allowed criminal actors to consolidate predatory capabilities over various economic sectors. Consequently, the new money laundering techniques are analyzed, for example the "hawala" scheme, which imply an increase in exposure to this operational risk for companies and economic operators operating in this highly degraded security environment.