La evolucion en la prevención del blanqueo de capitales y la lucha contra la financiación del terrorismo en Naciones Unidas

• Autores: Francisco Asis Moreno Aranguena
• Localización: Revista Aranzadi Doctrinal, ISSN 1889-4380, Nº. 1, 2019
• Idioma: español
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• Resumen
  • español

    A nivel mundial, la realización de actos terroristas y el mantenimiento de organizaciones criminales necesita de una fuente de financiación. Estos recursos tienen su origen en muchas ocasiones en actividades ilegales, entre ellas el tráfico de estupefacientes y el blanqueo de capitales. Para evitar todas estas situaciones, Naciones Unidas ha querido fomentar una unidad de actuación común en la lucha contra el BC/FT ya que nos encontramos ante operaciones de carácter transnacional. La evolución de todas estas actuaciones ha quedado marcada por los acontecimientos ocurridos el 11 de septiembre de 2001 y siguen en constante evolución a medida en que surgen nuevos medios de pago, o aparecen figuras nuevas como los combatientes terroristas extranjeros.

  • English

    Worldwide, the implementation of terrorist acts and the preservation of criminal organizations needs a financing source. These financial resources have their origin in many occasions in illegal activities, such as trafficking of narcotics and the money laundering. To avoid all these situations, the United Nations has promoted an international action plan to fight AML/CFT because all these activities have transnational character. The evolution of this international action plan has remained marked by the events of September 11, 2001 and it is in constant evolution by the new forms of payment or new figures that appear, such as foreign terrorist fighters.