Resumen de Prevención de lavado de activos. Un enfoque desde la gerencia

Manuel Rafael Quevedo Barros, Jorge O. Quevedo Vázquez, Tania Maricela Villareal Cherrez, Patricia Guadalupe Guamán Herrera

• español

  La prevención del lavado de activos, está en correspondencia con la estricta identificación del cliente y por las políticas y procedimientos de verificación de sus activos. Sin embargo, es muy común el crecimiento de este delito. En atención a esta proposición, se realizó este artículo cuyo objetivo fue caracterizar la prevención del lavado de activos desde un enfoque gerencial. La metodologia fue de tipo Documental, y en cuanto al nivel de conocimiento, se puede señalar como descriptiva, cuando busco encontrar las características, comportamiento y propiedades desde el corpus documental que refirieron las teorías del lavado de activos. Entre sus resultados se pudo constatar que la mayoría de los lavado de activos, logran su estabilidad en atención a la variación del tiempo.

• English

  The prevention of money laundering is in correspondence with the strict identification of the client and by the policies and procedures of verification of their assets. However, the growth of this crime is very common. In view of this proposal, this article was made, the objective of which was to characterize the prevention of money laundering from a managerial approach. The methodology was of documentary type, and in terms of the level of knowledge, it can be noted as descriptive, when I seek to find the characteristics, behavior and properties from the documentary corpus that referred to the theories of money laundering. Among its results it can be indicated that most asset laundering, achieve their stability in regard to the variation of time.