Resumen de La identificación de riesgos de infracción penal en el marco de la formulación de un programa de cumplimiento normativo
En el marco de identificación de riesgos de infracción penal, surgen los denominados Criminal compliance para referirse a aquel sistema de cumplimiento normativo que procura asegurar la observancia específica de la normativa jurídico-penal por parte de los miembros de la empresa.
Este sistema está abocado generalmente a que las empresas eviten los costos de las infracciones legales en general, ahora bien, pese a la no obligatoriedad de implementar un sistema de cumplimiento normativo de naturaleza penal, no hay duda de que, en la actualidad, dicho sistema constituye una de las mejores maneras de evitar que la actividad empresarial conlleve la realización de hechos penalmente relevantes.
