Resumen de Criptoactivos en el punto de mira de los blanqueadores de capitales: España e Italia
- español
El fenómeno de los criptoactivos ha tenido una gran evolución en estos últimos años, implementando un método de cambio que ofrece un elevado grado de anonimato a sus usuarios y se convierte, así, en el instrumento idóneo para disimular el valor objeto de las transacciones e introducir en el mercado financiero provechos obtenidos ilícitamente. Teniendo en cuenta que la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo constituye un reto crucial para los legisladores internacionales y nacionales, se hace imprescindible su intervención dirigida a dotar a este nuevo fenómeno de una regulación específica, que desincentive a los delincuentes de recurrir a las monedas virtuales para conseguir sus fines delictivos. Ello implicará la adopción de nuevas medidas de control sobre las transacciones financieras y la atribución de mayores poderes a las Unidades de Información Financiera, debiendo, los legisladores, evitar caer en recortes de derechos y libertades de los ciudadanos
- English
The phenomenon of crypto-assets has had a great evolution in recent years and it has implemented a change method that offers a high level of anonymity to its users;
the virtual currency represents the perfect instrument for those who pursue hiding the real value of their transaction and introduce illicitly obtained profits in the financial market. In this context, as the fight against money laundering and the financing of terrorism is a crucial challenge for international and national legislators, it’s essential their intervention to provide this new phenomenon with a specific regulation and discourages criminals from use virtual currencies to achieve their criminal purpose.
This intervention will imply the adoption of new control measures on financial transactions and the attribution of increased powers to the Financial Information Units and legislators must avoid falling into cuts of rights and freedoms of citizens
