Resumen de La base de datos de titularidad real
- español
El Reglamento de desarrollo de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, aprobado por Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo, desarrolla la citada Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.
Varias son las novedades que introduce este Reglamento, siendo desde el punto de vista notarial quizá las más relevantes las relacionadas con la figura del “titular real”, que la autora analiza desde un punto de vista crítico en relación con la creación de la Base de Datos de Titulares Reales, a cargo del Consejo General del Notariado, y nutrida con la información facilitada por todos los notarios a través de los índices únicos.
- English
Royal Decree 304/2014 of May the 5th contains a long-awaited definition and material regulation of Act 10/2010 on Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing.
This regulation includes several novelties, although the most important ones (from the notaries public’s point of view) are those related to the concept of “beneficial owner”. The author of this article offers a critical analysis of this subject in connection with the creation of the Beneficial Owners Database monitored by the Spanish General Council of Notaries Public and based on the information provided by all notaries by means of the Spanish Notaries Public’s activity database (índice único notarial).
