Resumen de Análisis de la Política Pública de Prevención de Lavado de Activos en el Ecuador
- español
Para elaborar la presente investigación se ha recurrido al análisis de la política pública de prevención de lavado de activos expedida en 2014 por el Ecuador, cuyo objetivo general será analizar si la finalidad de esta política pública emitida, por un lado se enmarca dentro de todo el esquema jurídico reconocido, avalado doctrinalmente y por otro si ésta ha coadyuvado a la coexistencia de los involucrados en éste fenómeno social que afecta a las naciones, al Estado, la sociedad y sujetos obligados, mediante la participación ciudadana. Para dar sustento teórico y bibliográfico, se consultaron varias fuentes bibliográficas concernientes al tema. En el caso de normativa nacional se analizaron los cuerpos legales emitidos ya sea en registros oficiales o mediante resoluciones de los entes reguladores. En referencia a normativa internacional, las consultas se realizaron con los diferentes estándares y convenios internacionales que el país ha suscrito. Como resultado se obtuvo que existe relativa concordancia entre los reportes remitidos para el análisis de la Fiscalía General del Estado, en comparación con Chile, Argentina, Uruguay y Colombia. Sin embargo, la falta de celeridad en los procesos iniciales de indagación previa y posterior tratamiento judicial penal al referente, generan resultados escasos en el nivel de sentencias a los infractores. Otro resultado que muestra el estudio es el incremento del nivel de droga incautada en el país.
- English
In order to carry out the present investigation, we have resorted to the analysis of the public politics of prevention of money laundering issued in 2014 by Ecuador, whose general objective was researched in order to analyze if the purpose of this public policy emitted, on the one hand is framed within the whole juridical scheme recognized, endorsed doctrinally and, on the other, if it has contributed to the coexistence of those involved in this social phenomenon that affects the nations, the state, society and obligated or empowered subjects, through citizen participation. To give theoretical and bibliographical support, we have consulted several bibliographic sources concerning the subject. In the case of national regulations, the legal bodies issued were analyzed either in official registers or through resolutions of the regulatory bodies. With respect to the international regulations, the consultations were made to the different international standards and agreements that the country has signed. As a result it was found that there is a relative concordance between the reports submitted for analysis by the State Attorney General's Office, compared to Chile, Argentina, Uruguay and Colombia. However, the lack of speed in the initial processes of prior investigation and subsequent criminal judicial treatment of the referent, generate poor results in the level of sentences to the offenders. Another result showed in the study is the increase in the level of drugs seized in the country.
- português
Para realizar a presente investigação, recorreu-se à análise das políticas públicas de prevenção à lavagem de dinheiro editadas em 2014 pelo Equador, cujo objetivo geral foi pesquisado a fim de analisar se o objetivo desta política pública emitida, sobre o por um lado se enquadra em todo o esquema jurídico reconhecido, endossado doutrinariamente e, por outro, se tem contribuído para a coexistência dos envolvidos neste fenômeno social que atinge as nações, o Estado, a sociedade e os sujeitos obrigados ou empoderados, por meio do cidadão participação. Para dar suporte teórico e bibliográfico, consultamos diversas fontes bibliográficas sobre o assunto. No caso da regulamentação nacional, os órgãos jurídicos emitidos foram analisados quer em registos oficiais, quer através de resoluções dos órgãos reguladores. No que diz respeito aos regulamentos internacionais, as consultas foram feitas aos diferentes padrões e acordos internacionais que o país assinou. Como resultado, constatou-se que há relativa concordância entre os relatórios submetidos à análise da Procuradoria-Geral da República, em relação ao Chile, Argentina, Uruguai e Colômbia. No entanto, a falta de celeridade nos processos iniciais de investigação prévia e posterior tratamento judicial criminal do referente, geram resultados ruins no nível de condenação aos infratores. Outro resultado apontado no estudo é o aumento do índice de apreensão de drogas no país.
