TICs y prevención del lavado de dinero en México

• Germán Martínez Prats ^[1] ; Yazmin Isolda Álvarez García ^[1] ; Francisca Silva Hernández ^[1]
  1. [1] Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

     Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

     México

     
• Localización: III Congreso Internacional Online del uso de las TIC en la sociedad, la educación y la empresa: libro de actas, 2021, ISBN 978-84-123872-4-7, págs. 17-20
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • ICT and money laundering prevention
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• Resumen
  • español

    El objetivo del presente trabajo es analizar el impacto de las TICs en la prevención dellavado de dinero en México en cuanto un mecanismo de prevención y detección deactividades relacionadas y comportamientos atípicos. El estudio es de tipo cuantitativocon alcance descriptivo, con base, en la revisión y estudio de las evaluacionesrealizadas entre los miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)en el Informe de Evaluación Mutua (IEM) 2020. México es uno de los miembros queha sido afectado significativamente por este fenómeno derivado de la delincuenciaorganizada y la corrupción. Teniendo impacto de afectación considerable a los recursospara abonar a las finanzas del sector público y como consecuencia a la recaudaciónfiscal. El combate al lavado de dinero, se vuelve un punto fundamental para acabarcon el financiamiento de la delincuencia y la corrupción, para ello, el GAFI establecióel documento conocido como las 40 recomendaciones, que sirve de parámetro parallevar a cabo la evaluación en los avances que sus países miembros van lograndopara encarar este fenómeno. Al respecto, el resultado de está investigación presentalas carencias del Estado mexicano, en esta materia y como el uso de las TICs puedecoadyuvar en la disminución de este problema que impacta en los diversos sectoresde la sociedad.

  • English

    The objective of this paper is to analyze the impact of ICTs on the prevention ofmoney laundering in Mexico as a mechanism for the prevention and detection ofrelated activities and atypical behaviors. The study is of a quantitative nature with adescriptive scope, based on the review and study of the evaluations carried out amongthe members of the Financial Action Task Force (FATF) in the Mutual Evaluation Report(IEM) 2020. Mexico is one of the members that has been significantly affected bythis phenomenon derived from organized crime and corruption. Having an impact ofconsiderable impact on the resources to pay to the finances of the public sector andas a consequence to the tax collection. The fight against money laundering becomesa fundamental point to end the financing of crime and corruption, for this, the FATFestablished the document known as the 40 recommendations, which serves as aparameter to carry out the evaluation in the progress that its member countries areachieving to face this phenomenon. In this regard, the result of this research presentsthe shortcomings of the Mexican State, in this matter and how the use of ICTs cancontribute to the reduction of this problem that impacts on the various sectors ofsociety.