Resumen de Una aproximación a los métodos de investigación del lavado de dinero
- español
Se tiene como objetivo general describir los métodos de investigación utilizados por las Unidades de Inteligencia Financiera, para detectar el lavado de dinero y verificar su legalidad a la luz de la legislación paraguaya. Es un trabajo de investigación jurídico-exploratorio que permitirá profundizar el tema, así como otras variantes que no se tuvieron en cuenta y representen alternativa válida. Tiene un diseño no experimental, exploratorio, se utiliza el método descriptivo, tiene enfoque cualitativo. En ese contexto, se realizó una revisión de la documentación y normativas existentes sobre el tema, asimismo se analizaron las técnicas de lavado de dinero que son utilizadas con mayor frecuencia por las bandas criminales y los métodos o técnicas de investigación actualmente aplicados en el contexto de la investigación en el país de manera a verificar si responden a la expectativa y necesidad de la problemática. La conclusión es el resultado de la revisión de los métodos y las legislaciones vigentes sobre la legalidad de los medios probatorios utilizados en este tipo de investigaciones.
- English
This research’s overall objective is to describe the investigation methods applied by Financial Intelligence Units, to detect money laundering and to verify their legality, in light of Paraguayan legislation. This is a legal-exploratory study that will enable to deepen into the topic, and into other variants that were not taken into account but represent a valid alternative. The design of the investigation is non-experimental, exploratory, with a descriptive method and qualitative perspective. In this context, a review of the documents and the existing normative related to the subject was conducted, also the money laundering techniques that are most frequently used by criminal organizations were analyzed, together with the investigation methods that are currently applied in the context of the criminal investigation in the country, in order to verify whether they fulfill the requirement this problematic demands. The conclusion is the result of the review of methods and current legislation on the legality of evidence used in this type of investigation.
