Tipología de lavado de activos Ejercicio bienal 2018-2019 Paraguay

• Centurion, Luis ^[1]
  1. [1] Ministerio Público, Asunción, Paraguay
• Localización: Revista jurídica: Investigación en ciencias jurídicas y sociales, ISSN-e 2415-5071, Vol. 1, Nº. 10, 2020 (Ejemplar dedicado a: Legal magazine. Research in legal and social sciences), págs. 141-170
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Illegal assets laundering typology. Biennium 2018-2019 Paraguay
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    El nuevo siglo sorprende con el avance tecnológico en un mundo globalizado, por la velocidad en el que el crimen organizado se adapta a la sofisticación de las operaciones financieras, para blanquear capitales mal habidos y tratar de legitimar toda clase de fondos de origen dudoso. Utilizando robustas herramientas de análisis de datos financieros y cruce de información, se descubrió la manera en que utilizando una actividad de descuento de cheques se logra ocultar la ruta del dinero que pasa desapercibido por los órganos financieros y de control, situación que desembocará en la capitalización de las empresas del individuo investigado. El Lavado de dinero es un problema, es un serio problema que no solo perjudica a una nación, sino al mundo entero, trae como consecuencia la corrupción, distorsiona las decisiones políticas, económicas, amenaza la integridad de las instituciones del Estado, a las entidades financieras y nos tiene secuestrados de toda ética social. En ese sentido, este trabajo ejemplifica, según la casuística analizada los métodos utilizados en Paraguay para el encubrimiento de operaciones que tendrían como origen de fondos las actividades ilícitas de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT).

  • English

    The new century amazes with a progressive technological advance in a globalized world, due to the criminal organizations' fast adjustment to the sofisticated financial operations to launder ill-gotten funds and to try to legitimate all kinds of funds of dubious origin. After using solid tools of financial analysis and information crossover, it was possible to discover a new laudering technic, namely a check deduction that enables to hide the money trail, going unnoticed by the financial and supervisory bodies, situation that will lead to a capitalization of firmas that belong to the person under investigation. The money laundering is a major problem that undermines not only one nation, but the whole world, since it carries corruption as a direct consequence, distorts political and economical decisions, threatens the integrity of  the State institutions, the financial entities and keeps the social ethic abducted. In this sense, this paper exemplifies, according to the analyzed casuistry the methods that are used in Paraguay for the cover-up operations that have illicit activities of Assets Laundering and Financing of Terrorism as origins of the funds.