Análisis económico del lavado de activos en Paraguay. Periodo 2012 – 2020

• Acosta A., Alberto D. ^[1]
  1. [1] Universidad Nacional de Asunción

     Universidad Nacional de Asunción

     Paraguay

     
• Localización: Revista Ciencias Económicas, ISSN-e 2788-6425, Vol. 4, Nº. 7, 2023 (Ejemplar dedicado a: Revistas Ciencias Económicas), págs. 5-18
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Economic analysis of money laundering in Paraguay, 2012 -2020
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• Resumen
  • español

    The process through which the origin of the funds generated by illegal activities is concealed is definedas money laundering. Generally, organized criminal groups use this scheme, thereby acquiring control over important sectors of the economy, society, and politics. These organizations in some cases contribute to the gross domestic product, and are also capable of permeating and undermining democratic institutions, thus finding support to later form part of the top of the social order. The general objective is to carry out an economic analysis of money laundering in Paraguay during the period 2012 to 2020. The methodology used was documentary bibliographic, through which relevant information was obtained about the reports of suspicious operations,considered as a proxy variable for money laundering, then an exploratory, descriptive, and correlational level of research was passed, with the use of analytical, synthetic methods and the design of a log-linear model to measure elasticity. Among the mainresults, it was observed that the elasticity of asset laundering with respect to the gross domestic product is 0.1107, which indicates that, if asset laundering were to increase by an average of 10%, the gross domestic product could increase by 1,107%. Therefore, there are indications that the relationship between both variables could be proportional, since money laundering generates an increase in the country's gross domestic product. However, if this mechanism is successful, it could lead to the consolidation of organized crime, using its influence to benefit private and sectoral interests, to the detriment of peace, governance, and national security

  • español

    El proceso a través del cual se encubre el origen de los fondos generados por actividades ilegales se define como lavado de activos. Generalmente son grupos criminales organizados los que utilizan este esquema, adquiriendo de esta manera el control sobre importantes sectores de la economía, la sociedad y la política partidaria. Estas organizaciones en algunos casos aportan al producto interno bruto, y además son capaces de permear y socavar las instituciones democráticas, encontrando así sustento para luego formar parte de la cúspide del orden social. El objetivo general es efectuar un análisis económico del lavado de activos en Paraguay durante el periodo 2012 al 2020. La metodología utilizada fue bibliográfica documental, mediante la cual se obtuvo información relevante acerca de los reportes de operaciones sospechosas, considerada como variable proxy del lavado de activos, a continuación, se pasó a un nivel de investigación exploratorio, descriptivo, y correlacional, con la utilización de métodos analíticos, sintéticos y el diseño de un modelo log-lineal para medir la elasticidad. Entre los principales resultados se observó que la elasticidad del lavado de activos respecto al producto interno bruto es de 0.1107, lo que indica que, si se incrementara el lavado de activos en un promedio de 10%, el producto interno bruto podría incrementar en 1,107%. Por lo tanto, existen indicios de que la relación entre ambas variables podría ser proporcional, al generar el lavado de activos un incremento en el producto interno bruto del país. Sin embargo, de ser constantemente exitoso este proceso, podría hacer lugar a la consolidación del crimen organizado, utilizando su influencia en beneficio de intereses privados y sectoriales, en detrimento de la paz, la gobernabilidad, y la seguridad nacional.