Resumen de La gestión de riesgos en el lavado de activos en la empresa

Ivan Patricio Arias González, Raquel Virginia Colcha Ortíz, María Del Carmen Moreno Albuja, Marco Antonio Gavilanes Sagñay, Estela Hurtado Palmiro

• español

  Hoy en día el lavado de activos se ha convertido en una actividad ilícita, que oculta el origen de los fondos, por el alto índice de tipología utilizadas en este proceso es fundamental que las empresas conozcan los elementos que conforman el lavado de activos, por lo que la presente investigación abarca compendios importantes para asumir el riesgo de lavado de activos, la metodología utilizada es descriptiva, pues relata los sucesos más relevantes a tomar en cuenta sobre la administración del riesgo y el lavado de activos, en el desarrollo de la investigación se utilizaron fuentes primarias vinculadas a organismos internacionales sobre el lavado de activos y financiamiento del terrorismo como el grupo de acción financiera sobre lavado de activos, comité de Basilea, normativa ecuatoriana y la unidad de análisis financiero.

• English

  Nowadays, money laundering has become an illicit activity, which hides the origin of funds, due to the high rate of typology used in this process, it is essential that companies know the elements that make up money laundering, so that the present investigation covers important compendiums to assume the risk of money laundering, the methodology used is descriptive, as it relates the most relevant events to be taken into account regarding risk management and money laundering, in the development of the investigation They used primary sources linked to international organizations on money laundering and terrorist financing, such as the financial action group on money laundering, the Basel Committee, Ecuadorian regulations and the financial analysis unit.