Resumen de Estándares de eficacia de los programas de cumplimiento: Análisis integrado de condiciones y requisitos (artículo 31 bis C.P.)
- español
Los criterios de evaluación de un programa de prevención de delitos adoptado y ejecutado por la persona jurídica no vienen establecidos en el Código penal. De forma distinta, iniciado el procedimiento contra la entidad nos encontramos con un escenario de inseguridad en el que debe decidirse si el modelo presentado reúne los requisitos esenciales para considerarlo eficaz, en cuyo caso se podrá acordar el sobreseimiento. En este contexto, el objeto del presente trabajo es establecer una guía que protocolice los indicadores de eficacia de los programas de cumplimiento, desde una visión integrada de las condiciones y requisitos fijados en el art. 31 bis del Código penal, para, sobre su constatación, decidir su posible efecto en el proceso.
- English
The criteria for evaluating a crime prevention programme adopted and implemented by the legal person are not established in the Criminal Code. In a different way, when proceedings are initiated against the entity, we are faced with a scenario of uncertainty in which it must be decided whether the model presented meets the essential requirements for it to be considered effective, in which case it may be decided to dismiss the case. In this context, the aim of this paper is to establish a guide that records the effectiveness indicators of compliance programs, from an integrated viewpoint of the conditions and requirements set out in art. 31 bis of the Criminal Code, in order to decide their possible effect on the proceedings on the basis of their verification.
