Prospects and models of combating cryptocurrency crimes: the India-EU dialogue as a perspective?

• Autores: Varun VM
• Localización: Eucrim: the European Criminal Law Associations' fórum, ISSN 1862-6947, Nº. 4, 2023 (Ejemplar dedicado a: The protection of the financial interests in a changing context), págs. 365-370
• Idioma: inglés
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• Resumen

  • Este artículo analiza las crecientes preocupaciones sobre la convergencia de las monedas virtuales y las finanzas convencionales, que está provocando un aumento de actividades ilícitas como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Los desafíos que enfrentan las fuerzas del orden al abordar estos crímenes se ven exacerbados por la limitada experiencia tecnológica y una sensación de impunidad entre los perpetradores. El artículo destaca casos exitosos de recuperación de activos que involucran criptoactivos en los Estados Unidos y la extensión de las leyes contra el lavado de dinero a los activos virtuales en el Reino Unido y la India. Si bien las jurisdicciones avanzadas están avanzando para abordar estos desafíos, el artículo enfatiza la necesidad de recomendaciones de políticas y mejores prácticas, particularmente para las jurisdicciones de África, que está experimentando un rápido crecimiento en el mercado de las criptomonedas. También profundiza en posibles vías de colaboración entre la Unión Europea (UE) y la India para abordar las deficiencias de capacidad en los países en desarrollo o menos desarrollados. Las prácticas y marcos de ciberseguridad empleados por entidades europeas e indias pueden servir como modelos instructivos para que los países en desarrollo y menos desarrollados combatan el financiamiento del terrorismo con activos virtuales.