Medidas adoptadas por el Consejo contra el blanqueo de dinero que protegerán a los ciudadanos de la UE y al sistema financiero de la UE contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (30 mayo 2024)

• Localización: La Ley Unión Europea, ISSN-e 2255-551X, número 126, 2024
• Idioma: español
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• Resumen

  • El Consejo adoptó el 30 de mayo de 2024 un paquete de normas contra el blanqueo de dinero que protegerán a los ciudadanos de la UE y al sistema financiero de la UE contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Estas nuevas y más estrictas normas fortalecerán los sistemas en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Una nueva agencia con sede en Frankfurt supervisará el trabajo de los actores involucrados. Esto garantizará que los defraudadores, el crimen organizado y los terroristas no tengan espacio para legitimar sus ganancias a través del sistema financiero.