Publicaciones periodísticas relacionadas al lavado de activos en Ciudad del Este: Análisis durante el periodo 2019 al 2022

• Martínez Fernández, Mariela ^[1]
  1. [1] Ministerio Público. Gral. Díaz, Ñeembucú, Paraguay
• Localización: Revista jurídica: Investigación en ciencias jurídicas y sociales, ISSN-e 2415-5071, Vol. 2, Nº. 14, 2024 (Ejemplar dedicado a: Legal magazine. Research in legal and social sciences), págs. 268-283
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Journalistic publications related to money laundering in Ciudad del Este: Analysis during the period 2019 to 2022
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• Resumen
  • español

    La investigación se desarrolla con el objetivo de analizar los antecedentes y hechos publicitados a través de los medios de comunicación vinculados al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en la zona fronteriza de Ciudad del Este, entre los años 2019 a diciembre de 2022. Se pretende, partir de la información recabada, entender el motivo de preferencia de esa zona por grupos criminales para la realización de las operaciones sospechosas. También conocer a las distintas instituciones del Estado como actores de control para la detección de las irregularidades desde la prevención, emisión de alertas a través de reportes e investigación propiamente que permita la represión de dichos actos. A fin de cumplir con la propuesta, el método utilizado fue de un enfoque cualitativo, con diseño no experimental, de tipo documental y con un alcance descriptivo. Como técnica de recolección de datos, se utilizó el análisis documental a través de fuentes abiertas. Se concluye que la zona fronteriza entre Brasil, Argentina y Paraguay por la facilidad para la circulación es una ruta que propicia el lavado de activos, por lo que se considera importante el fortalecimiento de las de Unidades Especializadas del Ministerio Público para esta área del país, a través capacitación del capital humano avanzado y la dotación de herramientas acordes al tema, así como de las instituciones vinculadas que por su rol debe actuar conjuntamente para una persecución penal efectiva. 

  • English

    This research is developed with the objective of analyzing the background and facts made public through the media related to money laundering and terrorist financing in the border area of Ciudad del Este, between 2019 and December 2022. It is intended, based on the information collected, to understand the motivation of preference of that area by criminal groups to carry out suspicious operations. Also to know the different State institutions as actors of control for the detection of irregularities from prevention, issuance of alerts through reports and investigation that allows the repression of such acts. In order to comply with the proposal, the method used was a qualitative approach, with a non-experimental design, documentary type and descriptive scope. The data collection technique used was documentary analysis through open sources. It is concluded that the border area between Brazil, Argentina and Paraguay is a route propitious for money laundering due to the ease of movement, so it is considered important to strengthen the Specialized Units of the Public Prosecutor's Office for this area of the country, through training of advanced human capital and the provision of tools according to the subject, as well as the related institutions that by their role must act together for effective prosecution.