Panamá
Panamá cuenta tiene una posición geográfica que sirve al propósito global como una plataforma de servicios marítimos, comerciales, inmobiliarios, financieros y zonas francas, donde la industria bancaria sirve como un catalizador de todos estos procesos. El propósito del estudio es examinar el manejo de los capitales y las transacciones han provocado que el país estuviera sujeto a investigaciones y obligado a cumplir con una serie de normas internacionales, en muchos casos no aplicables a otros países donde estos movimientos se desarrollan sin los controles respectivos. Para abordar la investigación y con el objetivo de resumir el proceso normativo en torno al lavado de dinero en Panamá, se presenta una investigación no experimental y cualitativa, con alcance descriptivo del período comprendido entre los años 2013 a 2021. Se aportan de igual manera, para mejor comprensión al estudio, técnicas de análisis documental e información recopilada que expone el desarrollo de leyes y decretos que se han emitido para regular el blanqueo de capitales y lavado de dinero en el país.
Panama has a geographical position that serves the global purpose as a platform for maritime, commercial, real estate, financial services and free zones, where the banking industry serves as a catalyst for all these processes. The object of study is evaluating the management of capital and transactions have caused the country to be subject to investigations and obliged to comply with a series of international standards, in many cases not applicable to other countries where these movements They are developed without the respective controls. To address the research and with the objective of summarizing the regulatory process around money laundering in Panama, a non-experimental and qualitative research is presented, with a descriptive scope of the period between the years 2013 to 2021. Documentary analysis techniques and collected information that expose the development of laws and decrees that have been issued to regulate money laundering and money laundering in the country are also provided for a better understanding of the study.
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