Covadonga Mallada Fernández

• Artículos de revistas (7)
• Colaboraciones en obras colectivas (12)
• Documentos de trabajo/Prepublicaciones (1)
• Libros (4)
• Tesis (1)
• Coordinación (3 publicaciones)

• Artículos de revistas

  • Análisis de la gestión financiera y la estructura de las organizaciones terroristas: los riesgos emergente de la financiación del terrorismo

    Covadonga Mallada Fernández

    Anuario de derecho penal y ciencias penales, ISSN 0210-3001, Tomo 74, Fasc/Mes 1, 2021, págs. 443-470

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  • Estudio del tratamiento y transferencia de datos de mensajería financiera entre la Unión Europea y los Estados Unidos a los efectos de la lucha contra la financiación del terrorismo

    Covadonga Mallada Fernández

    IDP: revista de Internet, derecho y política = revista d'Internet, dret i política, ISSN-e 1699-8154, Nº. 32, 2021 (Ejemplar dedicado a: març)

    • Resumen
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  • La legislación internacional y nacional ante el fenómeno de la financiación del terrorismo

    Covadonga Mallada Fernández

    Anuario de derecho penal y ciencias penales, ISSN 0210-3001, Tomo 73, Fasc/Mes 1, 2020, págs. 421-465

    • Resumen
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  • La financiación del terrorismo desde la perspectiva de las nuevas tecnologías: a propósito d la quinta Directiva de la UE de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

    Covadonga Mallada Fernández

    Anuario de derecho penal y ciencias penales, ISSN 0210-3001, Tomo 71, Fasc/Mes 1, 2018, págs. 239-263

    • Texto completo
    

  • El uso de las nuevas tecnologías como método de blanqueo de capitales

    Covadonga Mallada Fernández

    Revista penal, ISSN 1138-9168, Nº 31, 2013, págs. 161-170

    

  • El delito fiscal como delito previo del blanqueo de capitales

    Covadonga Mallada Fernández

    Quincena fiscal, ISSN 1132-8576, Nº 10, 2012, págs. 39-51

    

  • La normativa preventiva del blanqueo de capitales (ley 19/1993) y los nuevos límites del secreto profesional de abogados y asesores fiscales

    Covadonga Mallada Fernández

    Nueva fiscalidad, ISSN 1696-0173, Nº. 5, 2009, págs. 83-121

    

• Colaboraciones en obras colectivas

  • El seminario como técnica o instrumento de evaluación docente en Derecho Financiero y Tributario

    Covadonga Mallada Fernández

    Aprendizaje a través del debate jurídico / Javier Martínez Calvo (dir.), María Victoria Mayor del Hoyo (dir.), 2022, ISBN 9788411247924, págs. 213-217

    

  • Análisis jurídico de las criptomonedas en españa. Especial referencia a su tributación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas

    Covadonga Mallada Fernández

    El derecho ante realidades disruptivas: empresas emergentes, sociedades pantalla y criptoactivos / José Manuel Almudí Cid (dir.), Miguel Ángel Martínez Lago (dir.), M.ª Teresa Martínez Martínez (dir.), 2022, ISBN 9788411250313, págs. 243-258

    

  • El marco europeo de la legislación del blanqueo de capitales

    Covadonga Mallada Fernández

    Blanqueo de Capitales y TIC: Marco Jurídico Nacional y Europeo, Modus Operandi y Criptomonedas. Ciberlaundry. Informe de situación / Daniel Fernández Bermejo (dir.), 2019, ISBN 978-84-1309-116-7, págs. 41-56

    

  • Metodología empleada para el blanqueo de capitales

    Covadonga Mallada Fernández, Xesús Pérez López, Daniel Fernández Bermejo, Félix Brezo Fernández, Yaiza Rubio Viñuela, Juan Francisco Cornago Baratech, Gonzalo Salas Claver, José Antonio Rubio Blanco, José María Blanco Navarro, Andrea Giménez-Salinas Framis, Paloma Llaneza González

    Blanqueo de Capitales y TIC: Marco Jurídico Nacional y Europeo, Modus Operandi y Criptomonedas. Ciberlaundry. Informe de situación / Daniel Fernández Bermejo (dir.), 2019, ISBN 978-84-1309-116-7, págs. 57-69

    

  • Ciberdelincuencia y blanqueo de capitales

    Covadonga Mallada Fernández

    Nuevos retos de la ciberseguridad en un contexto cambiante / coord. por Covadonga Mallada Fernández, 2019, ISBN 978-84-1309-757-2, págs. 145-161

    

  • Checklist. I. Blanqueo de capitales y políticas anticorrupción

    Covadonga Mallada Fernández

    Compliance: guía práctica de planificación preventiva y plan de control de riesgos / Redacción Aranzadi (aut.), 2018, ISBN 978-84-9197-582-3, págs. 649-665

    

  • Análisis del blanqueo de capitales desde el Derecho tributario

    Covadonga Mallada Fernández

    Delincuencia económica / Daniel Fernández Bermejo (dir.), Covadonga Mallada Fernández (dir.), 2018, ISBN 978-84-9099-199-2

    

  • Capítulo 4. La responsabilidad administrativa y penal del abogado ante el blanqueo de capitales

    Covadonga Mallada Fernández, Daniel Fernández Bermejo

    Responsabilidad profesional / coord. por Esther Monterroso Casado, 2018, ISBN 978-84-9169-945-3, págs. 246-280

    

  • La relación jurídico-tributaria. Las obligaciones tributarias. La cuantificación de la obligación tributaria

    Covadonga Mallada Fernández

    Derecho tributario. Procedimientos tributarios / coord. por Claudio García Díez, Covadonga Mallada Fernández, José Andrés Sánchez Pedroche, 2016, ISBN 978-84-454-3212-9, págs. 59-96

    

  • La aplicación de los tributos: principios generales y normas comunes de procedimiento

    Covadonga Mallada Fernández

    Derecho tributario. Procedimientos tributarios / coord. por Claudio García Díez, Covadonga Mallada Fernández, José Andrés Sánchez Pedroche, 2016, ISBN 978-84-454-3212-9, págs. 235-310

    

  • Financiación del terrorismo online y blanqueo de capitalesonline: similitudes, divergencias y desafíos legislativos

    Covadonga Mallada Fernández, Xesús Pérez López

    Actas VII Jornadas de Estudios de Seguridad / coord. por Sonia Alda Mejías, Guillem Colom Piella, Jara Cuadrado, Susana Ferreira, Alicia Gil Gil, Laura González Piote, Francisco Láuzara Morales, Pedro Vivas González, 2015, págs. 839-864

    

  • Las nuevas tecnologías y el blanqueo de capitales: second life, entretenimiento online y método delictivo

    Covadonga Mallada Fernández

    Retos y oportunidades del entretenimiento en línea: actas del VIII Congreso Internacional, Internet, Derecho y Política / coord. por Agustí Cerrillo i Martínez, M. Peguera, Ismael Peña López, Mónica Vilasau Solana, Trinidad Vázquez Ruano, 2012, ISBN 978-84-695-4123-4, págs. 199-210

    • Texto Completo Libro
    

• Documentos de trabajo/Prepublicaciones

  • La internacionalización de la investigación y de la docencia universitaria del Derecho Financiero y Tributario: III Reunión de profesores de Derecho Financiero y Tributario

    Antonia Agulló Agüero (dir.), Alberto Vega García (coord.), Covadonga Mallada Fernández (coord.)

    Documentos - Instituto de Estudios Fiscales, ISSN 1578-0244, Nº. 2, 2015, págs. 1-120

    • Texto completo
    

• Libros

  • Blanqueo de capitales y TIC: marco jurídico nacional y europeo, modus operandi y criptomonedas : ciberlaundry, informe de situación

    Daniel Fernández Bermejo (dir.), Covadonga Mallada Fernández, Xesús Pérez López, Félix Brezo Fernández, Yaiza Rubio Viñuela, Andrea Giménez-Salinas Framis, Juan Francisco Cornago Baratech, Gonzalo Salas Claver, José Antonio Rubio Blanco, José María Blanco Navarro, Paloma Llaneza González

    Thomson Reuters Aranzadi, 2019. ISBN 978-84-1309-114-3

    

  • Delincuencia económica

    Daniel Fernández Bermejo (dir.), Covadonga Mallada Fernández (dir.)

    Thomson Reuters Aranzadi, 2018. ISBN 978-84-9099-199-2

    

  • Derecho tributario, procedimientos tributarios

    Claudio García Díez, Covadonga Mallada Fernández, José Andrés Sánchez Pedroche

    Centro de Estudios Financieros - CEF, 2018 (3 ed.) . ISBN 978-84-454-3603-5

    

  • Derecho tributario. Procedimientos tributarios

    Claudio García Díez, Covadonga Mallada Fernández, José Andrés Sánchez Pedroche

    CEF

    

• Tesis

  • Fiscalidad y blanqueo de capitales

    Covadonga Mallada Fernández

    Tesis doctoral dirigida por Manuela Fernández Junquera (dir. tes.). Universidad de Oviedo (2012).

    • Resumen
    • Tesis en acceso abierto en:  RUO  TESEO 
    

• Coordinación

  • Obras Colectivas

    • Nuevos retos de la ciberseguridad en un contexto cambiante

      coord. por Covadonga Mallada Fernández

      Thomson Reuters Aranzadi, 2019. ISBN 978-84-1309-757-2

      

    • Derecho tributario. Procedimientos tributarios

      coord. por Claudio García Díez, Covadonga Mallada Fernández, José Andrés Sánchez Pedroche

      Centro de Estudios Financieros - CEF, 2016. ISBN 978-84-454-3212-9

      

    • Guía práctica de prevención del blanqueo de capitales

      Claudio García Díez, Francisco José López Ruiz, Covadonga Mallada Fernández (coord.)

      LEX NOVA, 2015. ISBN 978-84-9099-067-4

      

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