Margarita Santana Lorenzo
Periodo de publicación recogido
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Artículos de revistas
La revolución del "compliance" tributario
Margarita Santana Lorenzo
Actualidad jurídica Aranzadi, ISSN 1132-0257, Nº 957, 2019, págs. 12-12
Margarita Santana Lorenzo
Economist & Jurist, ISSN 2444-3166, Vol. 27, Nº. 229, 2019, págs. 50-56
UNE 19602 de compliance tributario: la evolución natural del proceso de normalización nacional
Margarita Santana Lorenzo
Actualidad jurídica Aranzadi, ISSN 1132-0257, Nº 947, 2018, págs. 7-7
Las empresas "offshore" y los paraísos fiscales
Margarita Santana Lorenzo
Actualidad jurídica Aranzadi, ISSN 1132-0257, Nº 918, 2016, págs. 6-6
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Colaboraciones en obras colectivas
Los delitos contra la Hacienda Pública: el llamado delito fiscal
Javier Martín Fernández, Margarita Santana Lorenzo
El compliance tributario en el proceso penal / Margarita Santana Lorenzo (dir.), 2020, ISBN 978-84-1346-653-8, págs. 87-101
Obligaciones de cumplimiento normativo en materia de delitos contra la Hacienda Pública
Javier Martín Fernández, Margarita Santana Lorenzo
El compliance tributario en el proceso penal / Margarita Santana Lorenzo (dir.), 2020, ISBN 978-84-1346-653-8, págs. 119-124
Javier Martín Fernández, Margarita Santana Lorenzo
El compliance tributario en el proceso penal / Margarita Santana Lorenzo (dir.), 2020, ISBN 978-84-1346-653-8, págs. 143-149
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Libros
El compliance tributario en el proceso penal
Margarita Santana Lorenzo (dir.)
Thomson Reuters Aranzadi, 2020. ISBN 978-84-1346-653-8
Practicum Compliance tributario 2020
Margarita Santana Lorenzo (dir.), César García Novoa (dir.)
Thomson Reuters Aranzadi, 2019. ISBN 978-84-1309-496-0
La prevención de los delitos contra la Hacienda Pública y el blanqueo de capitales a través del compliance: aspectos prácticos
F. Javier Martín Fernández, Margarita Santana Lorenzo, Jaime Aneiros Pereira
Thomson Reuters Aranzadi, 2018. ISBN 978-84-9197-201-3
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