Información General

• Autores: Ana E. Carrillo del Teso (ed. lit.), Nicolás Rodríguez García (ed. lit.), María Graciela Pahul Robredo (coord.), Miguel Álvarez Hernández (coord.)
• Editores: Dykinson
• Año de publicación: 2024
• Colecciones: Ética, Justicia y Proceso
• País: España
• Idioma: español
• ISBN: 978-84-1070-220-2
• Texto completo no disponible (Saber más ...)

Resumen

• La delimitación de entornos seguros promovidos por parte de la persona jurídica y trazados en la legislación vigente, únicamente puede consolidarse a partir de la cooperación internacional como alternativa que le permite largo alcance a todos los elementos —estatales y no estatales, locales y externos— que integran la respuesta articulada frente a una delincuencia que traspasa fronteras y que produce ganancias para sus perpetradores; por ello es necesario que percibamos a los ecosistemas financieros y a las organizaciones empresariales como los entornos esenciales para prevenir la corrupción. Todas estas materias son tratadas en la obra colectiva que tienen en sus manos, fruto de la investigación de especialistas en materia financiera, administrativa, penal y procesal

Otros catálogos

• Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN)

Listado de artículos

• • Decomiso ampliado en el ELSJ y reflejo en España: una expansión fulgurante y algunos problemas

    Miguel Álvarez Hernández

    págs. 15-34

    

  • Cooperación internacional en la UNCAC: ¿qué revelan las resoluciones y la declaración política tras 20 años?

    Lucio J. Angelo Jr.

    págs. 35-58

    

  • Las investigaciones internas del compliance como defensa de la empresa

    Leonardo Avelar Guimarães

    págs. 59-76

    

  • Las instituciones financieras ante el reto de identificar operaciones inusuales

    Joel Harry Clavijo Suntura

    págs. 77-100

    

  • Modelos de responsabilidad empresarial en Latinoamérica

    Miguel Matías Cortés Cuenca

    págs. 101-122

    

  • El delito de tráfico de influencias en el marco de la prevención de conductas corruptas

    Roberto Cruz Palmera

    págs. 123-140

    

  • Compliance sí, pero ¿a qué precio?: reflexiones críticas en torno a una figura omnipresente

    Cecilia Cuervo Nieto

    págs. 141-162

    

  • Incentivos para los programas de cumplimiento y el problemático modelo de imputación de responsabilidad de personas jurídicas en Brasil

    Natalia de Melo Lacerda

    págs. 163-186

    

  • Inteligencia artificial y compliance: un nuevo paradigma al servicio de la prevención del delito

    Ana Isabel García Alfaraz

    págs. 187-212

    

  • La persecución de las ganancias generadas por la corrupción a través del blanqueo de capitales

    Yago González Quinzán

    págs. 213-232

    

  • La sofisticada senda hacia un sistema de «compliance» público

    José Joaquín Jiménez Vacas

    págs. 233-254

    

  • Transparencia en titularidad real: estrategias globales contra corrupción y evasión fiscal

    Antônio Lopo Martinez

    págs. 255-276

    

  • Integridad y transparencia como herramientas para facilitar la implementación de compliance público en Chile

    Paulina N. Olivares Moreno

    págs. 277-299