El Blanqueo de capitales y el Crimen Organizado en España: Regulación, Tendencias de Política Criminal y Alternativas.

• Autores: José María Delgado Rodríguez
• Directores de la Tesis: Montserrat Nebrera González (dir. tes.)
• Lectura: En la Universitat Internacional de Catalunya ( España ) en 2016
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Joan Lluís Pérez Francesch (presid.), Tomás Gil Márquez (secret.), José Daniel Barquero Cabrero (voc.)
• Programa de doctorado: Programa Oficial de Doctorado en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas
• Materias:
  • Ciencias jurídicas y derecho
    • Derecho y legislación nacionales
      • Derecho administrativo
      • Derecho penal
• Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: TDX
• Resumen

  • El presente trabajo de investigación, que tiene por objeto el análisis del crimen organizado en España y su relación con el blanqueo de capitales, pretende examinar la evolución de ambas figuras, tanto desde la perspectiva penal como desde las políticas de la criminalidad y de las organizaciones encargadas de investigarlas y reprimirlas. Somos conocedores de que la evolución de este fenómeno, condicionado hoy por las distintas instituciones mundiales y nacionales, ha deparado un sinfín de normas de distinto tipo que, lógicamente, pretenden controlar y aplacar esta lacra. Normas que se encuentran en constante transformación por lo que este estudio sólo puede configurar los datos hasta determinado momento, en concreto hasta finales de 2015