Estrategias multidisciplinarias de seguridad para prevenir el crimen organizado
- Autores: José Martínez Martínez
- Directores de la Tesis: Roser Martínez Quirante (dir. tes.)
- Lectura: En la Universitat Autònoma de Barcelona ( España ) en 2015
- Idioma: español
- Tribunal Calificador de la Tesis: Manuel Ballbé (presid.), Pedro Cabezas Esteban (secret.), Joan Capell Manzanares (voc.)
- Materias:
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- Resumen
La presente Tesis centra su investigación en el crimen organizado, en este estudio se plantea una realidad existente; como en la actualidad el crimen organizado se expande adoptando una mentalidad empresarial, proporcionando los bienes y servicios ilegales que demanda la sociedad, siendo en algunos casos; fruto de la falta de regulación y en otros; la permisividad de los Estados o su incapacidad para gestionar este fenómeno de forma diligente. Esta situación nos acerca a un sistema donde la economía legal e ilegal se complementa y son muchos los casos donde el crimen organizado controla sectores legales e ilegales simultáneamente y esto hace que sea muy complicada su desarticular.
Para agravar esta situación nos encontramos que los Estados cada vez tienen menos poder real, este poder se ha desplazado al sector financiero y esto ha conllevado una combinación muy peligrosa, dado que las organizaciones del crimen organizado mixtas (bienes y servicios legales e ilegales) han encontrado un aliado inesperado en algunos elementos del sistema financiero como son: los paraísos fiscales y el secreto bancario, pese a los esfuerzos de la comunidad internacional para combatir el crimen organizado con las técnicas especiales de investigación (entregas vigiladas, agente encubierto, tecnovigilancia) y el blanqueo de capitales a través del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) pero estos esfuerzos están dando resultados discretos. Lo que nos lleva a la conclusión que la persecución y erradicación del crimen organizado sería mucho más eficaz sin la complicidad del perverso sistema financiero que actualmente está desregulado en algunos aspectos.
