El sistema de prevención del blanqueo de capitales y el sector financiero: estudio especial de Estados Unidos y España

• Autores: Lucía Villavieja Urzainqui
• Directores de la Tesis: María Antonia Calvo Hornero (dir. tes.)
• Lectura: En la UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia ( España ) en 2011
• Idioma: español
• Número de páginas: 650
• Tribunal Calificador de la Tesis: Victorio Valle Sánchez (presid.), María Angeles Rodríguez Santos (secret.), Antonio María Ávila Álvarez (voc.), Juan Emilio Iranzo Martín (voc.), Isabel Heredero de Pablos (voc.)
• Materias:
  • Ciencias económicas
    • Economía internacional
      • Financiación internacional
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen

  • El objetivo de este trabajo de investigación es analizar las similitudes y diferencias, así como el grado de homogeneización, entre los sistemas preventivos de lucha contra el blanqueo de capitales implantados en los sistemas financieros de Estados Unidos y de España, con la finalidad de concluir cuál de ellos es más eficiente. La hipótesis de trabajo de esta tesis doctoral es que Estados Unidos, dado que lleva más tiempo trabajando en la prevención del blanqueo de capitales y ha sido pionero en este campo, debería tener un sistema más completo y más eficaz que España en la prevención del blanqueo de capitales en el sector financiero.