Blanqueo de capitales y principio de lesividad
- Autores: José Fernández De Cevallos y Torres
- Directores de la Tesis: Eduardo Ángel Fabián Caparrós (dir. tes.)
- Lectura: En la Universidad de Salamanca ( España ) en 2013
- Idioma: español
- Tribunal Calificador de la Tesis: Ignacio Berdugo Gómez de la Torre (presid.), Nieves Sanz Mulas (secret.), Miguel Díaz y García Conlledo (voc.), Isidoro Blanco Cordero (voc.), Luigi Foffani (voc.)
- Materias:
- Enlaces
- Tesis en acceso abierto en: GREDOS
- Resumen
- español
La investigación busca dar respuesta a un problema de actualidad en la sociedad moderna, esto es, el combate eficaz a la criminalidad económica. Pero este combate tiene que hacerse bajo los principios que rigen el ius puniendi, en el caso concreto, con respeto al principio de lesividad, ya que solo así estaremos en presencia de un Derecho penal, respetuoso de los pilares fundamentales de Estado Social y Democrático de Derecho. Para determinar qué es lo que protege el delito de blanqueo de capitales, la investigación se estructura de la siguiente manera: a) Una primera parte, en la que hago referencia al desarrollo de la teoría del bien jurídico, señalando su trascendencia en la dogmática penal actual, y la importancia de estructurar el Derecho penal con base en el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos; b) Una segunda parte, en la que explico la importancia del Derecho penal económico, la necesidad de tutela de los bienes jurídicos colectivos y el desarrollo fenomenológico del blanqueo de capitales, explicando la finalidad de las fases del delito y los métodos empleados para alcanzarlas; c) Posteriormente en una tercera parte, sin tomar en cuenta ninguna norma jurídica, es decir, exclusivamente con base en la fenomenología del lavado de dinero, determino los intereses que siendo vulnerados con las conductas de blanqueo, pueden ser elevados a la categoría de bienes jurídicos penales. Con base en lo anterior, se está en posibilidad de determinar con certeza al principio de lesividad en el blanqueo de capitales, y así, individualizo los bienes jurídicos susceptibles de lesión o puesta en peligro, atendiendo a la finalidad y a los métodos empleados en cada fase del reciclaje de activos. d) En la cuarta parte, para completar el estudio, es necesario determinar la utilidad y valor práctico del análisis realizado, para lo cual, contrasto las implicaciones del principio de lesividad en el blanqueo de capitales, dentro del orden punitivo español
- English
The research seeks to answer a topical in modern society , that is, the effective fight against economic crime . But this fight has to be done under the principles governing the right to punish, in the specific case , with respect to the harm principle , and only then we will be in the presence of a criminal law , respectful of the fundamental pillars of social and democratic state of right . To determine which is what protects the crime of money laundering , research is structured as follows : a) The first part , which I refer to the development of the theory of legal right, indicating its importance in the current criminal dogmatic , and the importance of structuring the criminal law based solely on the principle of protection of legal rights ; b ) The second part , in which I explain the importance of economic criminal law , the need for legal protection of collective goods and the phenomenological development of money laundering , explaining the purpose of the phases of the crime and the methods used to achieve them ; c ) Then in a third party, without regard to any rule of law , ie , solely based on the phenomenology of money laundering, determine the interest being violated with the conduct of money can be raised to the category of goods criminal law . Based on the above, it is possible to determine with certainty the harm principle in money laundering , and so , you individualize the legal interests susceptible to injury or endangerment , based on the purpose and methods used in each phase recycling assets. d ) In the fourth part , to complete the study is necessary to determine the usefulness and practical value of the analysis , for which, I contrast the implications of the harm principle in money laundering within the Spanish punitive order.
- español
