Resumen de Análisis del Código Orgánico Integral Penal (COIP), respecto a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el lavado de activos
Fabián Ramiro Rojas Briceño, Juan Carlos Ramírez Castillo, Guillermo Daniel Domínguez Cueva, Jose Luis Rios Zaruma
Para este análisis se hizo necesario conocer la tipología del delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la razón por la cual estar en la lista negra obligó al país a plantear la confección del COIP, aunado a la creación los cuerpos legales como: la Ley de Prevención de Lavado de Activos, el Código Orgánico Monetario y Financiero, y con la ya existente la ley General del Instituciones Financieras entender las atribuciones y funciones que por ley les da a las instituciones: Superintendencia de Bancos, a la creada Unidad de Análisis Financiero UAFE a la Rectora y Coordinadora Junta de la Política y regulación Monetaria y Financiera, y a los “sujetos obligados” a reportar por ley sus actividades económicas a la UAFE. Se comprendió la dinámica de la ONG Instituto Basel para la Gobernanza al elaborar la medición del nivel de vulnerabilidad del país, junto con el GAFI, y la aplicación de sus recomendaciones para evitar posibles sanciones de nuestros mayores socios comerciales el G7, países a los cuales el país exporta un poco más del 90% del total de su producción exportable.
