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Área de conocimientoPortal Institucional (Dialnet CRIS)Identificadores de autorPeriodo de publicación recogido
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Evaluación y prevención de riesgos penales en las empresas de diseño
Juan Ignacio Leo Castela
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos, ISSN-e 1853-3523, ISSN 1668-0227, Nº. 181, 2023 (Ejemplar dedicado a: Sostenibilidad y Protección del Diseño), págs. 201-220
Compliance institucional y riesgo transnacional digital en la Unión Europea: ¿avanzamos hacia la prevención uniforme?
Juan Ignacio Leo Castela
IUS ET SCIENTIA: Revista electrónica de Derecho y Ciencia, ISSN-e 2444-8478, Vol. 9, Nº. 2, 2023, págs. 181-209
Las políticas de integridad corporativa como política económica en la OCDE
Juan Ignacio Leo Castela, José Ignacio Sánchez Macías
Revista Finanzas y Política Económica, ISSN-e 2248-6046, Vol. 13, Nº. 1, 2021, págs. 143-170
Autorregulación e imputación penal de la persona jurídica en España y Chile
Juan Ignacio Leo Castela, José Ignacio Sánchez Macías
Política Criminal: Revista Electrónica Semestral de Políticas Públicas en Materias Penales, ISSN-e 0718-3399, Vol. 15, Nº. 30, 2020
Análisis económico y jurídico de la delincuencia organizada en el contexto empact 2022-2025
Juan Ignacio Leo Castela
Delincuencia corporativa:: Compliance, canales de denuncia y persecución penal / Nicolás Rodríguez García (ed. lit.), Ana E. Carrillo del Teso (ed. lit.), Giorgio Darío María Cerina (ed. lit.), 2024, ISBN 978-84-1169-683-8, págs. 505-529
Costes y beneficios de la innovación financiera de base tecnológic: la eficiencia en el espacio controladode pruebas
Juan Ignacio Leo Castela
Fodertics 10.0: estudios sobre derecho digital / coord. por Irene González Pulido; Federico Bueno de Mata (aut.), Lorenzo Mateo Bujosa Vadell (pr.), 2022, ISBN 978-84-1369-452-8, págs. 607-617
Cumplimiento tributario cooperativo y fiscalidad internacional: La gestión y valoración de riesgos fiscales a través del ICAP
Juan Ignacio Leo Castela
"Compliance" y responsabilidad de las personas jurídicas / coord. por Nicolás Rodríguez García, Fernando Carmelo Rodríguez López, 2021, ISBN 978-84-1378-795-4, págs. 611-633
Compliance penal y gestión de riesgos como instrumentos para la protección del medio ambiente
Juan Ignacio Leo Castela
Derecho ambiental contemporáneo España/Brasil: empresas y ciudades ante la necesidad de protección ambiental / coord. por Irene González Pulido, Walter Reifarth Muñoz; Lorenzo Mateo Bujosa Vadell (dir.), Celso Antonio Pacheco Fiorillo (dir.), 2021, ISBN 978-84-1369-281-4, págs. 81-95
Aspectos procesales de la persona jurídica en el contexto del compliance penal
Juan Ignacio Leo Castela
Derecho procesal: retos y transformaciones / coord. por Irene González Pulido, Walter Reifarth Muñoz; Lorenzo Mateo Bujosa Vadell (dir.), 2021, ISBN 978-84-18244-44-5, págs. 161-169
Juan Ignacio Leo Castela
Derecho transnacional iberoamericano / coord. por Lorenzo Mateo Bujosa Vadell, Fábio da Silva Veiga, Vol. 2, 2021 (Derecho transnacional iberoamericano. Vol. 2), ISBN 978-84-1378-112-9, págs. 247-257
Juan Ignacio Leo Castela
FODERTICS 9.0: estudios sobre tecnologías disruptivas y justicia / coord. por Irene González Pulido; Federico Bueno de Mata (dir.), Lorenzo Mateo Bujosa Vadell (pr.), 2021, ISBN 978-84-1369-187-9, págs. 189-199
La desigualdad salarial por género en el mercado laboral español: luces y sombras de la regulación actual
Fernando Pinto Hernández, Juan Ignacio Leo Castela
(Des)igualdad y violencia de género: el nudo gordiano de la sociedad globalizada / coord. por Pablo Ramos Hernández; Ángela Figueruelo Burrieza (dir.), Marta del Pozo Pérez (dir.), 2020, ISBN 978-84-1346-926-3, págs. 333-342
Discriminación salarial por género tras la gran recesión. Una perspectiva económica
Fernando Pinto Hernández, Juan Ignacio Leo Castela
Estudios interdisciplinares de género / coord. por María Luisa Ibáñez Martínez; Marta del Pozo Pérez (dir.), 2020, ISBN 978-84-1336-822-1, págs. 385-400
"Compliance y Regtech": una aproximación a la gestión digital del riesgo normativo en el sector financiero
Juan Ignacio Leo Castela
FODERTICS 8.0: estudios sobre tecnologías disruptivas y justicia / coord. por Irene González Pulido; Federico Bueno de Mata (dir.), Lorenzo Mateo Bujosa Vadell (pr.), 2020, ISBN 978-84-9045-970-6, págs. 203-212
Clínica Jurídica de Acción Social
Carmen González León, Juan Pablo Aparicio Vaquero, Alfredo Batuecas Caletrío, María José Calvo San José, Ana Isabel Pérez Cepeda, Felisa María Corvo López, Nuria del Álamo López, Lina Mariola Díaz Cortés, Antonia Durán Ayago, Julio Fernández García, María Ángeles González Bustos, María González Navarro, María Concepción Gorjón Barranco, Miguel Ángel Hernández Martín, María Mercedes Iglesias Bárez, Carmen Rosa Iglesias Martín, Juan Ignacio Leo Castela, Marta León Alonso, José Antonio Martín Pérez, Elena Martínez Barahona, Nieves Martínez Rodríguez, María José Merchán Puentes, José Antonio Sendín Mateos, María Lourdes Santos Pérez, Estrella Toral Lara, Eugenia Torijano Pérez
Buenas prácticas en calidad de la Universidad de Salamanca: recopilación de las I Jornadas / coord. por Nicolás Franco Pardo, Cristina Frade Martínez; Antonia Durán Ayago (dir.), 2019, págs. 57-58
Evolución de la responsabilidad social y legal corporativa: hacia un índice de compliance en la OCDE
Juan Ignacio Leo Castela, Fernando Carmelo Rodríguez López, José Ignacio Sánchez Macías
Corrupción: compliance, represión y recuperación de activos / coord. por Javier Sánchez Bernal, Ana E. Carrillo del Teso; Nicolás Rodríguez García (ed. lit.), Adán Carrizo González-Castell (ed. lit.), Fernando Carmelo Rodríguez López (ed. lit.), 2019, ISBN 978-84-1336-617-3, págs. 405-430
Compliance software, TICs y ausencia de regulación en la función de cumplimiento
Juan Ignacio Leo Castela
FODERTICS 7.0: estudios sobre derecho digital / coord. por Irene González Pulido; Federico Bueno de Mata (dir.), 2019, ISBN 978-84-9045-765-8, págs. 101-106
La justicia penal ante las nuevas fórmulas para la prevención corporativa de delitos: Regtech y compliance digital.
Juan Ignacio Leo Castela
La justicia digital en España y la Unión Europea: Situación actual y perspectivas de futuro. / coord. por Paloma Arrabal Platero, Pablo García Molina; Jesús Conde Fuentes (dir.), Gregorio Serrano Hoyo (dir.), 2019, ISBN 978-84-17466-82-4, págs. 275-283
Juan Ignacio Leo Castela
Derecho transnacional iberoamericano / coord. por Lorenzo Mateo Bujosa Vadell, Fábio da Silva Veiga, Vol. 1, 2018 (Derecho transnacional iberoamericano. Vol. 1), ISBN 978-84-9190-890-6, págs. 573-583
Compliance y whistleblowing en América Latina: el tratamiento en los medios de la corrupción transnacional
Juan Ignacio Leo Castela
Justicia penal pública y medios de comunicación / coord. por Nicolás Rodríguez García, Adán Carrizo González-Castell, Francisco J. Leturia Infante, 2018, ISBN 978-84-9190-634-6, págs. 657-679
Compliance y protección de datos en entornos digitales
Juan Ignacio Leo Castela
FODERTICS 6.0: los nuevos retos del derecho ante la era digital / coord. por Federico Bueno de Mata, 2017, ISBN 978-84-9045-571-5, págs. 19-29
Juan Ignacio Leo Castela
Eunomía: Revista en Cultura de la Legalidad, ISSN-e 2253-6655, Nº. 22, 2022, págs. 591-593
Es reseña de:
Tratado angloiberoamericano sobre compliance penal / coord. por Miguel Ontiveros Alonso, Omar Gabriel Orsi, Fernando Carmelo Rodríguez López; Nicolás Rodríguez García (dir.)
Tirant lo Blanch, 2021. Tratados. ISBN 978-84-1397-630-3
El perito en compliance: la ineludible intervención del experto en la administración de justicia penal frente a organizaciones y empresas
Juan Ignacio Leo Castela
Thomson Reuters Aranzadi, 2022. ISBN 978-84-1391-997-3
Gestión de riesgos legales y compliance corporativo
Juan Ignacio Leo Castela, José Ignacio Sánchez Macías (pr.)
Tirant lo Blanch, 2021. ISBN 9788413973418
Compliance tributario para pymes según la norma UNE 19602
José Ignacio Sánchez Macías, Juan Ignacio Leo Castela
AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, 2020. ISBN 978-84-17891-03-9
La complianza en Iberoamérica: un análisis económico y jurídico
Juan Ignacio Leo Castela
Tesis doctoral dirigida por José Ignacio Sánchez Macías (dir. tes.), Fernando Carmelo Rodríguez López (codir. tes.). Universidad de Salamanca (2019).
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