El "Conocimiento del cliente" como medida de prevención del blanqueo de capitales en el crédito documentario

• Autores: Angela Toso Milos
• Directores de la Tesis: Pilar Martín Aresti (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad de Salamanca ( España ) en 2011
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Eduardo Galán Corona (presid.), Fernando Carbajo Cascón (secret.), Rafael Marimón Durá (voc.), Apol·lònia Martínez Nadal (voc.), José Antonio García-Cruces González (voc.)
• Materias:
  • Ciencias jurídicas y derecho
    • Derecho y legislación nacionales
      • Derecho mercantil
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen

  • Se ha entendido, principalmente a partir de 1980, que la existencia de medidas locales contra el blanqueo de capitales ya no es suficiente para su erradicación en el planeta, considerando la vocación internacional que el fenómeno ha alcanzado en las últimas décadas, producto principalmente , de la globalización de la economía.

    Las iniciativas, cuya aplicación universal se persigue, abarcan, desde una formulación común para la tipificaciín y persecución del delito de blanqueo de capitales en los distintos ordenamientos jurídico penales, hasta el establecimiento de medidas comunes de prevención del mismo.