Angela Toso Milos

• Artículos de revistas (10)
• Colaboraciones en obras colectivas (4)
• Reseñas (1)
• Tesis (1)

• Artículos de revistas

  • La facilitación de medios al interior de la empresa para la comisión de un fraude informático: Problemas dogmáticos y relativos al compliance

    Laura Mayer Lux, Angela Toso Milos

    Revista chilena de derecho y tecnología, ISSN-e 0719-2584, ISSN 0719-2576, Nº. 13, 2024, págs. 316-344

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  • La Obligación de Pago Bancaria: características, semejanzas y diferencias con el Crédito Documentario

    Angela Toso Milos

    Jurídicas, ISSN-e 1794-2918, Vol. 18, Nº. 1, 2021, págs. 233-247

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  • El oficial de cumplimiento en el marco de un modelo integrado de compliance en las sociedades anónimas

    Angela Toso Milos

    Revista de derecho, ISSN-e 0718-9753, ISSN 0717-5345, Nº. 28, 2021

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  • Régimen de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo aplicable a los notarios en Chile: análisis crítico a la luz de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

    Angela Toso Milos

    Revista de Derecho, ISSN-e 0718-0950, ISSN 0716-9132, Vol. 34, Nº. 1, 2021, págs. 131-151

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  • De-risking: Una consecuencia indeseada del enfoque basado en el riesgo aplicado por los bancos en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo

    Angela Toso Milos

    Revista chilena de derecho, ISSN-e 0718-3437, ISSN 0716-0747, Vol. 47, Nº. 1, 2020, págs. 1-24

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  • El deber de identificar al beneficiario final en las sociedades:: Algunas dificultades relacionadas con el alcance, implementación y efectividad de esta nueva medida de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo

    Angela Toso Milos

    Ius et Praxis, ISSN-e 0718-0012, ISSN 0717-2877, Vol. 25, Nº. 2, 2019, págs. 299-340

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  • La regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que se debe conocer a los clientes: Reflexiones derivadas de su aplicación por el banco emisor de un crédito documentario

    Angela Toso Milos

    Ius et Praxis, ISSN-e 0718-0012, ISSN 0717-2877, Vol. 22, Nº. 2, 2016, págs. 19-52

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  • Prevención del lavado de activos y colaboración interbancaria en el cumplimiento de las medidas de debida diligencia: análisis de la recomendación Nº 17 del Grupo de Acción Financiera Internacional e identificación de algunos obstáculos para su implementación

    Angela Toso Milos

    Revista chilena de derecho, ISSN-e 0718-3437, ISSN 0716-0747, Vol. 43, Nº. 2, 2016, págs. 521-546

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  • Prevención del lavado de activos y crédito documentario: ¿A quién debe conocer el banco emisor? una respuesta desde el derecho privado

    Angela Toso Milos

    Revista de derecho, ISSN-e 0718-9753, ISSN 0717-5345, Vol. 21, Nº. 2, 2014, págs. 401-436

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  • Blanqueo de capitales: su prevención en el ordenamiento jurídico chileno

    Angela Toso Milos

    Revista chilena de derecho, ISSN-e 0718-3437, ISSN 0716-0747, Vol. 35, Nº. 3, 2008, págs. 405-437

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• Colaboraciones en obras colectivas

  • Medios de cobro y pago internacionales

    Angela Toso Milos, Rosario Espinosa Calabuig

    Derecho del comercio internacional chileno / Carlos Esplugues Mota (ed. lit.), José Luis Guerrero Becar (ed. lit.), 2021, ISBN 9788413782812, págs. 397-416

    

  • Contratos internacionales de transporte aéreo, terrestre y multimodal

    Angela Toso Milos, Rosario Espinosa Calabuig

    Derecho del comercio internacional chileno / Carlos Esplugues Mota (ed. lit.), José Luis Guerrero Becar (ed. lit.), 2021, ISBN 9788413782812, págs. 457-482

    

  • Prevención de la instrumentalización de las sociedades de capital para el lavado de activos

    Angela Toso Milos

    Modernización del derecho societario / coord. por Mª Fernanda Vasquez Palma, José Miguel Embid Irujo, 2015, ISBN 978-956-346-704-8, pág. 333

    

  • Prevención del blanqueo de capitales y lucha contra la corrupción. Conocimiento del cliente y "personas del medio político"

    Angela Toso Milos

    Buen gobierno y corrupción: algunas perspectivas / Juan José Romero Guzmán (ed. lit.), Nicolás Rodríguez García (ed. lit.), José Miguel Olivares Tramón (ed. lit.), 2009, ISBN 978-956-14-1038-1, págs. 449-484

    

• Reseñas

  • Rafael Calvez Bravo. 'Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales. Técnicas clásicas'

    Angela Toso Milos (res.)

    Revista de Derecho, ISSN-e 0718-0950, ISSN 0716-9132, Vol. 29, Nº. 1, 2016, págs. 365-368

    Es reseña de:

    • Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales. Técnicas clásicas

      Rafael Calvez Bravo

      Barcelona : Bosch, 2014

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• Tesis

  • El "Conocimiento del cliente" como medida de prevención del blanqueo de capitales en el crédito documentario

    Angela Toso Milos

    Tesis doctoral dirigida por Pilar Martín Aresti (dir. tes.). Universidad de Salamanca (2011).

    • Resumen
    

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