2015 |
El delito de blanqueo de capitales
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Libro
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90 |
2011 |
El delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales
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Artículo
ARTICULO
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25 |
2010 |
La reforma de los delitos de corrupción mediante la Ley Orgánica 5/2010
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Artículo
ARTICULO
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18 |
2008 |
Comiso ampliado y presunción de inocencia
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Capítulo
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16 |
2011 |
Las concesiones de indultos en España (2000-2008)
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Artículo
ARTICULO
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16 |
2002 |
La criminalización de la corrupción en el sector privado
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Capítulo
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15 |
2017 |
El debate en España sobre la necesidad de castigar penalmente el enriquecimiento ilícito de empleados públicos
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Artículo
ARTICULO
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14 |
1997 |
Negocios socialmente adecuados y delito de blanqueo de capitales
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Artículo
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12 |
2001 |
Límites a la participación delictiva: las acciones neutrales y la cooperación en el delito
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Libro
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11 |
2004 |
El derecho penal y el primer pilar de la Unión Europea
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Artículo
ARTICULO
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11 |
2011 |
El comiso de ganancias
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Artículo
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11 |
2007 |
La aplicación del comiso en caso de adjudicación de contratos de obra pública obtenidos mediante soborno de funcionarios públicos
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Artículo
ARTICULO
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10 |
2009 |
Eficacia del sistema de prevención del blanqueo de capitales. Estudio del cumplimiento normativo (compliance) desde una perspectiva criminológica
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Artículo
ARTICULO
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8 |
2011 |
Artículo 286 bis
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Capítulo
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8 |
2000 |
Principales instrumentos internacionales (de Naciones Unidas y la Unión Europea) relativos al crimen organizado
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Artículo
ARTICULO
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8 |
2010 |
Armonización-aproximación de las legislaciones en la Unión Europea en materia de lucha contra los productos del delito
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Capítulo
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8 |
2015 |
La admisibilidad de las listas de evasores fiscales sustraídas en el extranjero como prueba para acreditar la comisión de delitos fiscales
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Artículo
ARTICULO
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8 |
2014 |
El decomiso sin condena en la Unión Europea
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Capítulo
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6 |
2012 |
Recuperación de activos de la corrupción mediante el decomiso sin condena (comiso civil o extinción de dominio)
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Capítulo
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6 |
2022 |
Cooperación jurídica internacional en materia penal en la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
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Artículo
ARTICULO
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6 |
2001 |
Los nuevos delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales
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Artículo
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6 |
2012 |
La reforma del comiso en el Código Penal español
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Capítulo
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5 |
2015 |
Regalos y corrupción: sobre la punibilidad de las invitaciones a empleados públicos para asistir a espectáculos y otros eventos (1)
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Artículo
ARTICULO
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5 |
2000 |
Delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social
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Artículo
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5 |
2001 |
La lucha contra el blanqueo de capitales procedentes de las actividades delictivas en el marco de la Unión Europea
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Artículo
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5 |
1998 |
Responsabilidad penal de los empleados de banca por el blanqueo de capitales
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Libro
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5 |
2004 |
Crisis del principio de jurisdicción universal en el derecho penal internacional contemporáneo (I)
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Artículo
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4 |
2020 |
Análisis de los tipos agravados por razón de la menor edad en el Código Penal.
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Capítulo
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4 |
2018 |
La resocialización como obligación positiva del Estado en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
|
Capítulo
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4 |
2017 |
El decomiso en el Código Penal y la transposición de la Directiva 2014/42 UE sobre embargo y/o decomiso en la Unión Europea
|
Capítulo
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4 |
2013 |
La sanción penal de los cárteles horizontales de núcleo duro
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Capítulo
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3 |
2015 |
La prevención del blanqueo de capitales
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Capítulo
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3 |
2002 |
Problemas de derecho penal internacional en la persecución de delitos cometidos a través de Internet
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Artículo
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3 |
2005 |
El principio ne bis in idem en la Unión Europea
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Artículo
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3 |
2004 |
La corrupción desde una perspectiva criminológica
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Capítulo
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3 |
1999 |
Principales instrumentos internacionales (de Naciones Unidas y la Unión Europea)relativos al crimen organizado
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Capítulo
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3 |
2020 |
Responsabilidad penal de las empresas multinacionales por delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales y ne bis in idem
|
Artículo
ARTICULO
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3 |
2008 |
Relevancia penal de la omisión de la información terapéutica en el marco del tratamiento del dolor
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Capítulo
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3 |
2023 |
La menor edad como fundamento de la agravación de la pena
|
Capítulo
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3 |
2023 |
Responsabilidad penal de la persona jurídica extranjera por los delitos cometidos en España
|
Artículo
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3 |
2003 |
Los delitos relativos a la protección de la flora y fauna. Interpretación y aplicación por los Tribunales de Justicia
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Artículo
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3 |
2015 |
Reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso
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Capítulo
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3 |
1998 |
El sistema prisional en España
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Artículo
ARTICULO
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2 |
2013 |
Armonización en la UE de los delitos de corrupción. El caso de España
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Capítulo
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2 |
2003 |
Terrorismo internacional
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Capítulo
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2 |
2019 |
Homo sapiens y ¿machina sapiens?
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Capítulo
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2 |
2021 |
Decomiso de instrumentos propiedad de terceros no responsables del delito
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Capítulo
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2 |
2018 |
Responsabilidad penal de la sociedad matriz por los delitos cometidos en el grupo de empresas
|
Capítulo
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2 |
2009 |
Estrategias represivas versus políticas de reducción de daños
|
Capítulo
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2 |
2015 |
Artículos 286 bis a 286 quater
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Capítulo
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2 |
1997 |
Relevancia penal de la omisión o del exceso de información médica terapéutica
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Artículo
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2 |
2013 |
La extranjería como factor de discriminación de los condenados a penas de prisión
|
Capítulo
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2 |
1998 |
Criminalidad organizada y mercados ilegales
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Artículo
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2 |
2015 |
Artículos 332 a 337 bis
|
Capítulo
|
2 |
2012 |
La jurisdicción universal en España
|
Capítulo
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2 |
2023 |
Hacia un modelo común de decomiso sin condena en la Unión Europea
|
Capítulo
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2 |
2005 |
Cobro de honorarios de origen delictivo y responsabilidad penal del abogado por el delito de blanqueo de capitales
|
Artículo
ARTICULO
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2 |
1998 |
El encubrimiento personal
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Artículo
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2 |
2017 |
Estrategia penal contra las ganancias de la corrupción
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Capítulo
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2 |
2022 |
De nuevo sobre el delito de enriquecimiento ilícito
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Capítulo
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2 |
2015 |
La política contra el blanqueo en España: cómo nos ven los expertos
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Artículo
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1 |
2015 |
Artículos 419 a 427 bis
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Capítulo
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1 |
2015 |
Problemas penales que suscita la sustracción de datos bancarios de evasores fiscales
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Capítulo
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1 |
2011 |
El trabajo colaborativo en la asignatura "derecho penal-parte general" (licenciatura en derecho-facultad de derecho)
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Capítulo
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1 |
2011 |
Comentario previo al capítulo V
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Capítulo
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1 |
2011 |
Caso de la mujer que lava la ropa del secuestrado
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Capítulo
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1 |
2001 |
El "error in persona" del inducido y su relevancia para la responsabilidad penal del inductor
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Capítulo
|
1 |
2013 |
La enseñanza del Derecho penal a través de medios audiovisuales
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Capítulo
|
1 |
2021 |
La doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de decomiso
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Capítulo
|
1 |
2020 |
Estrategias modernas de lucha contra las ganancias de origen delictivo
|
Capítulo
|
1 |
2001 |
Delito de defraudación tributaria y responsabilidad penal de ámbito bancario
|
Capítulo
|
1 |
2011 |
Artículos 419 a 427
|
Capítulo
|
1 |
2015 |
Hospitalidad e invitaciones a empleados públicos y privados
|
Capítulo
|
1 |
2012 |
Guía sobre indultos
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Artículo
ARTICULO
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1 |
2019 |
Negocios internacionales y responsabilidad penal de la empresa matriz por actos de corrupción cometidos en el extranjero
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Capítulo
|
1 |
2011 |
Artículos 163 a 168
|
Capítulo
|
1 |
2014 |
Las personas expuestas políticamente (PEP). Riesgo de blanqueo para los sujetos obligados
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Capítulo
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1 |
2021 |
Responsabilidad penal de la sociedad matriz por los delitos cometidos en el grupo de empresas
|
Capítulo
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1 |
2011 |
Artículos 298 a 300
|
Capítulo
|
1 |